广东福地科技股份有限公司(下称“本公司”) 2001 年第一次临时股东大会于 2001年3月20日在本公司总部会议室召开。出席大会的股东及授权代表6人, 共代表 股份913,778,000股,占本公司股份总额的78.46％,符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的有关规定,本次大会合法、有效,经大会审议,表决通过以下决议：

    有效票数913,778,000股,同意票数913,778,000股,占出席本次会议有表决权的 股东所持股份的100％,表决同意本公司第二届董事会第九次会议提交的《关于公募 增发新股的方案》：

    一、发行股票种类：境内上市流通的人民币普通股。

    二、每股面值：人民币1元。

    三、发行数量：含根据超额配售选择权发行的股份在内,不高于14000万股。

    四、发行对象：机构投资者、股权登记日在册的本公司流通股股东、公众投资 者。

    五、定价方式：由本公司和主承销商根据本公司的经营状况与发行时的股票市 场情况按市价折扣法确定询价区间,询价结束后,按簿记结果确定发行价格。

    六、发行方式：

    (一)本次发行采用“网上网下累计投标询价同步进行”的方式。即同时在网上 面向原流通股股东及公众投资者、在网下面向机构投资者询价发行。

    (二)根据发行申购的实际情况, 由发行人与主承销商协商确定网上及网下发行 的数量。

    (三)股权登记日在册的原流通股股东可参与累计投标询价, 有效申购价格高于 发行价格的所有原流通股股东均可按其原持股数的一定比例优先配售, 新股具体申 购及分配方法将由发行人与主承销商协商确定。

    (四)授权主承销商在一定条件下行使超额配售选择权, 主承销商可在包销数额 之外发售不超过包销数额15％的超额配售股份, 超额配售股份的发行为本次发行的 一部分。

    七、计划投资项目及本次募集资金目标

    本次增发所募集资金将用于投资成都彩色显像管项目。该项目已获得国家计委 计高技[2000]2218号文批准,项目建设内容主要为引进日立公司21英寸、25英寸(兼 容29英寸)彩管生产线两条,以及1条超大屏幕彩管生产线。项目总投资为26.398 亿 元,其中固定资产投资21.398亿元,铺底流动资金5亿元,资金来源通过公司自有资金、 本次公募增发募集资金及银行贷款解决。

    本次公募增发的融资目标为：拟募集资金12亿至15亿元。

    八、本次发行新股的决议自股东大会通过增发新股决议之日起一年内有效。

    九、同意授权董事会全权办理本次增发新股未尽事宜, 包括：具体确定本次发 行的发行数量、发行定价方式及发行价格、发行申购及配售方法、超额配售权的行 使等,并根据增发结果相应修改公司章程。

    以上方案须经中国证监会核准后方能实施。