一、召开会议基本情况

    东莞发展控股股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第十二次会议决定于2004年11月22日召开2004年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年11月22日(星期一)早上9：30。

    2、会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号路桥公司二楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、《关于薪酬的议案》

    2、《关于独立董事津贴调整的议案》

    3、《东莞控股业绩激励机制》

    4、《关于接受委托管理莞深高速第三期莞龙段的议案》

    5、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》

    6、《关于对开元股份等三项投资处理的议案》

    7、《股权转让协议之补充协议》

    8、《关于修改公司章程的议案》

    9、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》

    10、《关于授权董事会行使投资决策权的议案》

    11、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》

    12、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》

    13、《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》

    第一至第五项议程详细内容请见本公司于2004年7月21日在《证券时报》刊登的第三届董事会第十次会议决议公告、关联交易公告和独立财务顾问报告。

    第六项议程详细内容请见本公司于2004年8月7日在《证券时报》刊登的第三届董事会第十一次会议决议公告及关联交易公告。

    第七至第十三项议程详细内容请见本公司于2004年10月19日在《证券时报》刊登的第三届董事会第十二次会议决议公告及在深交所巨潮资讯网站上发布的相关公告。

    三、会议出席对象

    1、2004年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、公司董事、监事、高管人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：公司董事会秘书室

    3、登记时间：2004年11月18日至19日上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。

    五、其他

    1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联系人： 黄勇、李雪军

    联系电话：0769－2083320或2083321

    传 真：0769－2083320

    邮政编码：523110

    六、备查文件

    1、东莞发展控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议及公告（公告编号：2004-022）

    2、关联交易公告（公告编号：2004-021）

    3、东莞发展控股股份有限公司公司第三届董事会第十一次会议决议及公告（公告编号：2004-024）

    4、关联交易公告（公告编号：2004-026）

    3、公司第三届董事会第十二次会议决议及公告（2004-028）

    特此公告。

    

东莞发展控股股份有限公司董事会

    二00四年十月十九日

    附件：授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席东莞发展控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。

    委托人（签字）： 出席人（签字）：

    股东持股数（股）： 股东帐户号码：

    委托人地址： 授权范围：

    委托日期: 年 月 日

    回 执

    截止2004年11月16日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司于2004年11月22日召开的2004年第二次临时股东大会。股东名称： 股东账户： 签署日期：