东莞发展控股股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2004年10月18日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名,实际到会监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。本次会议做出了如下决议:
    一、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2004年第三季度报告》。
    二、审议并通过了《股权转让协议之补充协议》。
    三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
    四、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》
    五、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》
    六、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》
    七、审议并通过了《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》
    特此公告
    
东莞发展控股股份有限公司监事会    2004年10月19日