本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东莞发展控股股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2004年8月6日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名,实际到会监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。本次会议做出了如下决议:
    一、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2004年半年度报告》全文及摘要;
    二、审议并通过了《关于对开元股份等三项投资处理的议案》。
    为了保证本次会议的顺利召开,关联监事在签署了关联监事声明后参与了对《关于对开元股份等三项投资处理的议案》的表决。
    特此公告
    
东莞发展控股股份有限公司监事会    2004年8月7日