本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东莞发展控股股份有限公司（下称“本公司”）2003年年度股东大会于2004年2月18日在东莞市银城酒店召开。出席大会的股东及授权代表8人，共代表股份917,046,264 股，占本公司股份总额的78.74%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次大会合法、有效，经大会审议，表决通过以下决议：

    一、有效票数917,046,264股，同意票数917,046,264股，占出席本次会议股东所持股份的100 %， 审议并通过了《2003年年度报告》全文及摘要；

    二、有效票数917,046,264股，同意票数917,046,264股，占出席本次会议股东所持股份的100 %， 审议并通过了《2003年年度财务决算报告》；

    三、有效票数917,046,264股，同意票数917,046,264股，占出席本次会议股东所持股份的100 %， 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所作为本公司2004年度的审计机构；

    四、有效票数917,046,264股，同意票数917,046,264股，占出席本次会议股东所持股份的100 %， 审议并通过了《2003年度利润分配预案》，经北京兴华会计师事务所审计，本公司2003年未分配利润为－0.68亿元，同意2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

    五、有效票数917,046,264股，同意票数917,046,264股，占出席本次会议股东所持股份的100 %， 审议并通过了《关于提取各项资产减值准备的议案》；

    六、有效票数917,046,264股，同意票数917,046,264股，占出席本次会议股东所持股份的100 %， 审议并通过了《关于用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》，截止到2003年12月31日，本公司未分配利润为-6797.87万元，盈余公积为1.53亿元,同意用法定盈余公积中的6797.87万元弥补以前年度亏损；

    七、有效票数17,046,264股，同意票数917,046,264股，占出席本次会议股东所持股份的100 %， 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

    广东法制盛邦律师事务所普烈伟律师出席了此次股东大会，认为本公司此次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。

    备查文件：

    1、2003年年度股东大会决议

    2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2003年年度股东大会召开的法律意见书

    特此公告