本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东莞发展控股股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年2月10日在东莞市银城酒店召开。应到会董事7名，实际到会董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

    一、选举钟旭堆先生为董事长,选举王启波先生为副董事长。

    二、同意对董事会各专门委员会的构成作如下调整：

    1、战略委员会成员：钟旭堆（主任委员）、王启波、雷星晖、王宝林、陈桂芳；2、审计委员会成员：王启波、王宝林（主任委员）、刘恒、冯杰、雷星晖；3、提名委员会成员：钟旭堆（主任委员）、王启波、雷星晖、王宝林、刘恒；4、薪酬与考核委员会成员：雷星晖、王宝林（主任委员）、刘恒、冯杰、陈桂芳。

    三、为了适应高速公路经营的需要，同意解聘詹宗庆先生的总经理职务，解聘张伟先生、夏春奎先生、宋帆先生的副总经理职务，同意解聘刘胜军先生的财务负责人职务。

    同意聘陈桂芳先生为本公司总经理，聘王庆明先生、张庆文先生为本公司副总经理,聘王庆明先生为本公司财务负责人。同意聘袁进帮、赵洪坚先生为总经理助理。

    新聘董事长、副董事长及新聘高管人员的简历如下：

    钟旭堆，男，五十三岁，大专学历，现任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理，兼任东莞市新远高速公路发展有限公司董事长，历任东莞县附城公社党委副书记、东莞县谢岗公社党委书记、东莞市交通局副局长、党委书记，有二十年公路交通管理的丰富经验。

    王启波，男，四十五岁，本科学历，现任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，兼任东莞市新远高速公路发展有限公司董事；历任东莞交通局驾驶员培训中心副主任、东莞市公路桥梁开发总公司总经理等职，有近二十年公路交通领域的工作及管理经验。

    陈桂芳，男，五十岁，本科学历，现任东莞市莞深高速公路建设有限公司经理；历任8713部队战士、东莞市篁村周溪炮竹厂出纳、东莞市石龙耐火材料厂技术员、助理工程师、副厂长、厂长兼党支书记，东莞市莞深高速公路建设有限公司经理等职。

    张庆文, 男，三十六岁，同济大学MBA，高级工程师。先后任广东福地科技股份有限公司成品检验科副科长、科长、质量保证部副部长、董事会秘书兼总经办主任。

    王庆明，男，三十八岁，本科学历，注册会计师，现工作于东莞市公路桥梁开发建设总公司财务科。曾任广东剑麻集团工业总公司财务部部长，广东佛山日丰企业有限公司财务经理。

    赵洪坚，男，三十三岁，大专学历，现任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理，曾在东莞市路桥收费所、东莞市高速公路路政所工作。

    袁进帮，男，三十八岁，高中文化，现任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理，曾在东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市高速公路路政所工作。

    特此公告