本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司（下称“本公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年2月10日在东莞市银城酒店召开。出席大会的股东及授权代表12人，共代表股份917,150,664股，占本公司股份总额的78.75%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次大会合法、有效。此次会议审议并通过以下决议：

    一、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并通过了《关于调整董事会组成人数的议案》；为了进一步提高董事会决策效率，同意将董事会成员由9名调整为7名。并按法定程序对公司章程作相应更改；

    二、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举钟旭堆先生为本公司董事；

    三、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举王启波先生为本公司董事；

    四、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举陈桂芳先生为本公司董事；

    五、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举冯杰先生为本公司董事；

    六、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举王宝林先生为本公司独立董事；

    七、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并通过了《关于调整监事会组成人数的议案》；为了适应新的业务经营的需要，同意将监事会组成人数由5名调整为3名。并按法定程序对公司章程作相应更改；

    八、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举刘绮澜女士为本公司监事；

    九、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举尹志鹏先生为本公司监事；

    十、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举叶卓棋先生为本公司监事；

    十一、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“广东福地科技股份有限公司”变更为“东莞发展控股股份有限公司”；同意将公司的英文名称由“GUANGDONGFORTUNESCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD”变更为“DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD”；

    十二、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意将公司经营范围由“ 设计、开发、生产、销售各种规格的彩色显示器件及其配套零、部件，并从事产品的售后服务；生产、销售饮用纯净水、碳酸水(国内品牌)；收购家用电器、彩色电视机、电子材料、显示器件(含偏光器件)的出口(涉及配额许可证管理、专营产品须另行报批)”变更为“东莞高速公路的投资、建设、经营。”；

    十三、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并通过了《关于职工安置费用处理的议案》，同意支付因资产置换导致解除劳动合同的经济补偿金7138万元；

    十四、有效票数917,150,664股，同意票数917,150,664股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并通过了《关于撤销分支机构东莞纯水分公司的议案》；

    广东法制盛邦律师事务所普烈伟律师出席了此次股东大会，认为本公司此次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。

    备查文件：

    1、2004年第一次临时股东大会决议

    2、广东法制盛邦律师事务所关于广东福地科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会召开的法律意见书

    特此公告