本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    广东福地科技股份有限公司（下简称本公司）第三届董事会第六次会议决定于2004年2月18日召开2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年2月18日早上9：30。

    2、会议地点：东莞市银城酒店

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议《2003年年度报告》全文及摘要

    2、审议《2003年年度财务决算报告》

    3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    4、审议《2003年度利润分配预案》

    5、审议《关于提取各项资产减值准备的议案》

    6、审议《关于用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》

    三、会议出席对象

    1、2004年2月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、公司董事、监事、高管人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：公司董事会秘书室

    3、登记时间：2004年2月12日至13日上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。

    五、其他

    1、费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

    2、联系人：张庆文 黄勇

    联系电话：0769－2402236

    传 真：0769－2402525

    邮政编码：523077

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议及公告

    2、公司第三届监事会第六次会议决议及公告

    特此公告。

    

广东福地科技股份有限公司

    二00四年一月十六日