本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年1月7日在东莞市银城酒店召开，实际到会监事4名，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。此次会议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于监事会成员改选的议案》

    同意莫耀东、张棪文、董北斗、庄炳河先生辞去监事职务。以上各位监事在任期内，严格履行监事职责，确保了公司的规范运作，为公司今后的持续稳定发展奠定了基础，监事会对他们的工作表示衷心的感谢和崇高的敬意。终止本届监事会第一次会议推举林波先生作为第三届监事会候选人的议案。

    同意推荐刘绮澜、叶卓棋、尹志鹏先生为监事候选人。简历附后。

    刘绮澜,女，35岁，本科学历，经济师，会计师，毕业于中山大学经济学系。曾在广东省畜牧业发展总公司工作，现任东莞信托投资有限公司办公室主任。

    尹志鹏，男，27岁，本科学历，助理工程师，毕业于广东工业大学机械电子工程，曾在广东省云浮硫铁矿企业集团工作，现任莞深高速机电部副部长。

    叶卓棋，男，36岁，本科学历，助理工程师，毕业于广东工业大学机械系，曾在东莞市家用电器厂、东莞市物资总公司工作，现任东莞市公路桥梁开发建设总公司人事监察科副科长。

    2、拟在2004年第一次临时股东大会审议以上议案。

    特此公告