本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议于2003年11月5日以通讯方式召开，参加会议的董事有9人，实际到会董事6名。符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法、有效。鉴于2003年8月20日本公司股东大会通过了本公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签订的《资产置换协议》，新远高速的莞深高速公路资产置入本公司经营，为此本公司有关事项要适应新资产经营的需要而变更，此次会议审议并通过了有关置换后本公司的变更议案：

    一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

    公司中文名称拟由 “广东福地科技股份有限公司”

    变更为

    “东莞发展控股股份有限公司”(暂名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)；

    公司英文名称拟由

    “GUANGDONG FORTUNE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD”

    变更为

    “DONGGUAN DEVELOPMENT ( HOLDINGS )CO.,LTD ” (暂名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

    二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    公司的经营范围由：

    “设计、开发、生产、销售各种规格的彩色显示器件及其配套零、部件，并从事产品的售后服务；生产、销售饮用纯净水、碳酸水(国内品牌)；收购家用电器、彩色电视机、电子材料、显示器件(含偏光器件)的出口(涉及配额许可证管理、专营产品须另行报批)”

    变更为

    “东莞高速公路以及其他公用设施的投资、开发、经营、管理”。

    三、审议通过了《调整董事会组成人数的议案》

    为提高董事会的决策效率，董事会组成成员由9名变为7名，其中独立董事3名。

    四、纯水资产随彩管资产一起置换出本公司，同意撤销分支机构“东莞纯水分公司”

    五、审议通过了《合资企业广东福地科技股份有限公司补充章程之六》的议案

    根据监事会作出对监事会成员由5名变更为3名的决议以及上述的变更，对公司章程中相关内容作出修改。

    六、同意召开2003年第三次临时股东大会审议以上议案，时间另行通知。

    特此公告