本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于2003年8月18 日以通讯方式召开，参加会议的董事有5人，符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法、有效。会议审议通过了本公司对控股子公司广东福地日合偏光器件有限公司（以下简称为“福地日合”）的有关重组协议：

    一、审议通过了《广东福地日合偏光器件有限公司重组协议》。该协议约定在福地日合向日本合成化学工业株式会社（以下简称为“合成化工”）支付基于《液晶用偏光片生产设备转让合同》未付的设备欠款中的380万元人民币后，终止福地日合与合成化工的一切债权债务关系（注：截止到2002年12月31日，福地日合对合成化工的债务余额为1633.33万元），本公司拥有福地日合的全部资产处置权。

    二、审议通过了《广东福地日合偏光器件有限公司股权转让协议》。在福地日合向日本合成化学工业株式会社支付基于《液晶用偏光片生产设备转让合同》未付的设备欠款中的380万元人民币后，日本合成化学工业株式会社将其持有的福地日合的25%的股权无偿转让给香港福民发展有限公司，丸红株式会社、丸红香港华南有限公司分别将其持有的福地日合的7%、3%的股权无偿转让给广东福地科技股份有限公司。股权转让完成后，福地日合的股权分布将变为本公司持股75%，香港福民发展有限公司持股25%。

    本公司共为福地日合的9240万元贷款提供了连带责任担保。2002年12月，本公司为其偿还了2000万元到期贷款。2003年5月，本公司继续为其偿还了3500万元到期贷款。截止到2003年7月底，本公司为福地日合银行贷款未解除的连带保证责任的金额为3741万元。

    截止到2002年12月31日，福地日合经审计后的股东权益为-4610.20万元。福地日合各方股东经友好协商，达成了以上两个协议，将有利于减少本公司的处置损失，有利于本公司今后合法、合理地做好福地日合的后续处置工作。

    特此公告