本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司（下称“本公司”）2003年第一次临时股东大会于2003年7月2日在本公司总部会议室召开。出席大会的股东及授权代表12人，共代表股份917,163,048股，占本公司股份总额的78.75 %，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次大会合法、有效，经大会审议，表决通过以下决议：

    一、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举詹宗庆先生为本公司董事；

    二、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举张健华先生为本公司董事；

    三、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举温锦坚先生为本公司董事；

    四、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举王镜光先生为本公司董事；

    五、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举张伟先生为本公司董事；

    六、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100 %，选举蔡炳安先生为本公司董事；

    七、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举刘恒先生为本公司独立董事；

    八、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100 %，选举雷星晖先生为本公司独立董事；

    九、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的 100 %，选举魏嶷先生为本公司独立董事；

    十、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举莫耀东先生为本公司监事；

    十一、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举张棪文先生为本公司监事；

    十二、因詹伟华先生另有任用，经到会各位股东审议，对詹伟华先生出任本公司监事一职的表决结果如下：有效票数917,163,048股，弃权票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，根据公司章程规定，詹伟华先生不能出任本公司监事；

    十三、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举董北斗先生为本公司监事；

    十四、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，选举庄炳河先生为本公司监事。

    广东法制盛邦律师事务所指派普烈伟律师出席了此次股东大会，并出具了法律意见书。普烈伟律师认为，“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合贵公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。”

    备查文件：

    1、2003年第一次临时股东大会决议

    2、广东法制盛邦律师事务所关于广东福地科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会召开的法律意见书

    特此公告