本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年7月2日在东莞市公司总部召开。应到会董事9名，实际到会董事5 名，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议通过如下决议：

    一、选举詹宗庆先生为董事长,选举张健华先生为副董事长。

    二、聘任詹宗庆先生为总经理，聘任张伟先生、夏春奎先生、宋帆先生为副总经理；聘刘胜军先生为财务负责人。

    三、聘任张庆文先生为董事会秘书。

    四、以上高管人员任期三年(简历附后)。

    特此公告