本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东福地科技股份有限公司（下称“本公司”）2002年年度股东大会于2003年5月15日在本公司总部会议室召开。出席大会的股东及授权代表12人，共代表股份917,163,048股，占本公司股份总额的78.75 %，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次大会合法、有效，经大会审议，表决通过以下决议：

    一、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100 %，审议并表决通过了《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》。

    二、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的 100%，审议并表决通过了《2002年年度财务决算报告》。

    三、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    本公司决定续聘北京兴华会计师事务所有限公司作为本公司2003年度审计机构，聘期一年,审计费用授权董事长詹宗庆先生和北京兴华会计师事务所有限公司商定。

    四、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048 股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并表决通过了《2002年度利润分配预案》。

    本公司2002年实现净利润6067.55万元，加上年初未分配利润-23868.53万元，合计未分配利润为–17800.98万元。因此本公司2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    五、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的100%，审议并表决通过了《关于提取各项资产减值准备的议案》。

    2002年末，本公司对少数单位或个人全额提取坏账准备2845.03万元、未计提存货跌价准备、提取长期投资减值准备114.71万元、提取固定资产减值准备3919.46万元、对成都彩管项目在建工程提取减值准备1255.90万元。

    六、有效票数917,163,048股，同意票数917,163,048股，占出席本次会议股东所持股份的 100%，审议并表决通过了《关于提取对广东福地日合偏光器件有限公司投资预计损失的议案》。

    鉴于本公司控股的子公司-广东福地日合偏光器件有限公司截止到2002年底，经审计后的净资产为-4610.28万元，达到了其公司章程中公司清算的规定，本公司也已向福地日合董事会提出了清算福地日合的要求，因此本公司需对该公司清算提取预计损失，据估算，预计的或有损失4947.78万元。

    特此公告