一、前次配股资金的数额和资金到位时间

    经公司第一届董事会第六次会议和1997年年度股东大会通过, 经中国证券监督 管理委员会证监发字[1998]98号文批准,于1998年9月8日至9月10日, 向全体股东配 售股票61,769,600股普通股票。其中：向法人股股东配售25,769,600股, 向社会公 众股股东配售36,000,000股。每股配售价格6.48元。公司该次配售股票共募集可用 资金395,887,008元,于1998年9月21日全部到位,并经北京兴华会计师事务所(98)京 会兴字第275号《验资报告》验证。

    二、前次募集资金的计划用途

    1、根据配股说明书所述,公司拟将前次配股所募资金395,887,008 元主要用于 以下项目：

    (1)64cmHS/74cmFS型彩色显像管生产线兼容(切换式)生产及电子枪组焊技术改 造项目,该项目计划总投资2,949.65万美元(按1∶8.3的比例折合人民币 244, 820 ,950元),公司计划用本次配股募集资金投入215,302,500元。

    (2)74cm日立型多媒体倍频彩管及配套偏转线圈产业化项目,该项目计划总投资 8,300万元。公司计划用本次配股募集资金投入83,000,000元。

    (3)与外方合资开发年产90万平方米TN型和STN型LCD用偏振片建设项目,该项目 计划总投资1,558.17万美元(按1∶8.3比例折合人民币12,932.81万元),其中公司应 投资1,168.63万美元(按1∶8.3比例折合人民币96,996,290元),占75％。 公司计划 用本次配股募集资金投入96,996,290元。

    2、经公司第一届董事会第十五次会议2000年5月19日决议、并经1999年度股东 大会2000年5月30日决议,公司前次配股资金的使用作如下调整：

    年产90万平方米TN型和STN型LCD(彩色液晶显示器)用偏振片建设项目, 由于本 公司原计划占中日合资公司的75％股份,现实际为本公司占中日合资公司的65 ％股 份,同时原计划投资的STN型偏光片将作为二期工程再行投入,因此,此项目原计划投 资9,699.169万元,实际投资4,679. 46 万元 , 所余资金 5, 020. 169 万元改投“ 64cmHS/74cmFS型彩色显像管生产线兼容(切换式) 生产线及电子枪组焊生产线技术 改造项目”和“74cm日立型多媒体倍频彩管及配套偏转线圈产业化项目”。

    以上调整事项均已在公司指定信息披露报纸《证券时报》上公告。

    三、前次募集资金的实际使用情况

    截止2000年6月30日,公司前次配股资金投资项目的实际使用情况是：

    1、64cmHS/74cmFS型彩色显像管生产线兼容(切换式)生产及电子枪组焊生产线 技术改造项目,公司实际用前次配股募集资金投入23,460.53万元。该项目已于1999 年8月10日完成,不单独核算。

    2、74cm日立型多媒体倍频彩管及配套偏转线圈产业化项目,截止2000年6月 30 日止,公司实际用前次配股募集资金投入8,299.56万元。 该项目倍频彩管及配套偏 转线圈有关工作已完成,并开始批量生产,多媒体彩管及配套偏转线圈已完成大部分 研发工作,该管性能现已达满足设计要求,但由于市场未启动,未能批量生产,本公司 正在加紧售前有关工作和进一步完善该管性能。

    3、与外方合资开发年产90万平方米TN型和STN型LCD用偏振片建设项目,公司实 际用前次配股募集资金投入4,679.46万元(全部是1999年投入)。该项目已于2000年 9月份投产。

    以上信息已分别在公司1998、1999年度中期报告和年度报告及2000年中报中披 露。

    公司前次募集资金已按公司1998年配股说明书承诺的投资项目及1999年年度股 东大会2000年5月30日决议投入。