大连长兴实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月22日上午9：30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，出席会议股东及其委托代理人7人，代表股份数3130.66万股，占公司总股本的46.91%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长李武先生主持，会议审议通过以下决议:

    一、审议通过《关于董事会换届的议案》；

    选举李武先生为公司第五届董事会董事,同意3121.47万股,占与会有表决权股份数的99.71 %;反对9.19万股,占与会有表决权股份数的0.29%;弃权0股。

    选举乔少辉先生为公司第五届董事会董事, 同意3121.47万股,占与会有表决权股份数的99.71 %;反对9.19万股,占与会有表决权股份数的0.29%;弃权0股。

    选举黄跃刚先生为公司第五届董事会董事,同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对44.24万股,占与会有表决权股份数的1.41%;弃权0股。

    选举殷焕明先生为公司第五届董事会董事, 同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对44.24万股,占与会有表决权股份数的1.41%;弃权0股。

    选举张兴先生为公司第五届董事会董事, 同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对44.24万股,占与会有表决权股份数的1.41%;弃权0股。

    选举褚衍成先生为公司第五届董事会董事, 同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对44.24万股,占与会有表决权股份数的1.41%;弃权0股。

    选举宋冬林先生为公司第五届董事会独立董事,同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对19.12万股,占与会有表决权股份数的0.61%;弃权25.12万股,占与会有表决权股份数的0.80%。

    选举朱文山先生为公司第五届董事会独立董事, 同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对19.12万股,占与会有表决权股份数的0.61%;弃权25.12万股,占与会有表决权股份数的0.80%。

    选举杨恩发先生为公司第五届董事会独立董事, 同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对19.12万股,占与会有表决权股份数的0.61%;弃权25.12万股,占与会有表决权股份数的0.80%。

    本届董事会任期从2003年1月22日至2006年1月21日。

    二、审议通过《关于监事会换届的议案》；

    选举车世家先生为公司第五届监事会监事, 同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对19.12万股,占与会有表决权股份数的0.61%;弃权25.12万股,占与会有表决权股份数的0.80%。

    选举金维明先生为公司第五届监事会监事, 同意3086.42万股,占与会有表决权股份数的98.59%;反对19.12万股,占与会有表决权股份数的0.61%;弃权25.12万股,占与会有表决权股份数的0.80%。

    本届监事会任期从2003年1月22日至2006年1月21日。

    辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席了我公司本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书。该律师认为我公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次股东大会形成的《大连长兴实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议》有效。

    特此公告。

    另：大连长兴实业股份有限公司职工代表大会推举职工代表许亚男先生为第五届监事会监事。