大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年1月22日14：00在公司会议室召开。应到董事9人，实到7人，董事褚衍成委托董事张兴代为出席并行使表决权、独立董事宋冬林委托独立董事朱文山代为出席并行使表决权。会议由董事李武先生主持。公司监事会成员列席了会议。会议审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于选举董事长的议案》；

    选举李武先生为公司董事长，任期从2003年1月22日至2006年1月21日。

    2、审议通过《关于聘请总经理的议案》；

    经董事长李武先生提名，聘请乔少辉先生为公司总经理，任期从2003年1月22日至2006年1月21日。

    3、审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》;

    经董事长李武先生提名，聘请宋连通先生为公司董事会秘书，任期从2003年1月22日至2006年1月21日。

    4、审议通过《关于聘请副总经理、财务负责人的议案》；

    经总经理乔少辉先生提名，聘请殷焕明先生为公司副总经理、财务负责人，聘请张春华女士为公司主管行政工作的副总经理，任期从2003年1月22日至2006年1月21日。

    特此公告。

    附高管人员简历：

    乔少辉，男，1964年生，中共党员，大学学历。曾任吉林财贸学院讲师、吉林省国际信托投资有限责任公司证券总部副总经理、吉林国信物业股份有限公司监事会主席、吉林省国际信托投资有限责任公司派蒙古人民共和国L.B.C公司财务总监、大连长兴实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任大连长兴实业股份有限公司董事、总经理。

    殷焕明，男，1962年生，副教授，硕士研究生。曾就读于吉林财贸学院、东北三省联办党校系统经济管理研究生班。曾就职于吉林省委党校经济管理教研部。曾任大连龙泉股份有限公司董事长助理。现任大连长兴实业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

    张春华，女，1967年生，硕士研究生。曾任大连市交通学校教师，大连开发信托投资公司办公室副主任、中国雅芳有限公司大连分公司经理。现任大连长兴实业股份有限公司副总经理。

    宋连通，男，1968年生，大学本科毕业。曾就职于沈阳金杯汽车股份有限公司财务公司，曾任万国证券公司沈阳分公司业务部、信息部负责人，曾任辽宁中国城股份有限公司副总经理、沈阳医药股份有限公司董事会秘书。现任大连长兴实业股份有限公司董事会秘书。