大连长兴实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2002年12月20日上午9：30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，2名因故未出席会议的董事有1名委托其他董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长李武先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届的议案》；

    公司第四届董事会至2003年1月21日任期届满，经股东提名和董事会推荐，产生董事候选人9名，其中3名为独立董事候选人。董事候选人：李武、乔少辉、黄跃刚、殷焕明、张兴、褚衍成；独立董事候选人：宋冬林、朱文山、杨恩发。

    二、审议通过《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    

大连长兴实业股份有限公司董事会

    二○○二年十二月二十日

    附董事候选人简历：

    李武，男，1954年生，大学本科学历，高级经济师。曾就读于吉林财贸学院贸易系，曾任吉林财贸管理干部学院教员、长春市机械进出口公司副总经理、长春市外经委贸管处副处长、长春市医药进出口公司副总经理、深圳市企丰实业有限公司副董事长、常务副总经理。现任大连长兴实业股份有限公司董事长。

    乔少辉，男，1964年生，中共党员，大学学历。曾任吉林财贸学院讲师、吉林省国际信托投资有限责任公司证券总部副总经理、吉林国信物业股份有限公司监事会主席、吉林省国际信托投资有限责任公司派蒙古人民共和国L.B.C公司财务总监、大连长兴实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任大连长兴实业股份有限公司董事、总经理。

    黄跃刚，男，1958年生，中共党员，高级会计师。曾任长春税务学院讲师，院长办公室副主任，深圳远东大酒店有限公司财务总监、广东发展银行深圳分行信贷部经理、深圳春潮投资发展有限公司总经理。现任深圳市滨基实业（集团）有限公司副总裁、大连长兴实业股份有限公司董事。

    殷焕明，男，1962年生，副教授，硕士研究生。曾就读于吉林财贸学院、东北三省联办党校系统经济管理研究生班。曾就职于吉林省委党校经济管理教研部。曾任大连龙泉股份有限公司董事长助理。现任大连长兴实业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

    张兴，男，1950年生，大学本科毕业。曾服役于解放军3174部队，就读于吉林工业大学。曾任吉林工业大学系团委书记、系党委副书记、系副主任、校党委组织部长。甘肃工业大学党委副书记、副校长。国家机械工业部科技与人才开发中心常务副主任、副司长。现任深圳市滨基实业（集团）有限公司副总裁、大连长兴实业股份有限公司董事、大连海方多层线路板有限公司董事长、总经理。

    褚衍成，1966年生，大学本科学历。曾就读于黑龙江大学，曾任中国兴南（集团）公司证券部主任科员、海南怡通经济发展投资公司副经理、海南顺意经济信息咨询有限公司总经理、大连龙泉股份有限公司监事、大连长兴食品技术开发有限公司副总经理。现任大连长兴实业股份有限公司董事、大连海方多层线路板有限公司副总经理。

    独立董事候选人简历：

    宋冬林，男，1957年生，经济学博士，国家哲学社会科学研究“九五”和“十五”规划应用经济学学科规划小组（学科评审组）成员、教育部工商管理教学指导委员会委员、吉林省政府决策专家咨询组成员、国家经贸委企业研究中心专家、吉林省工交商贸国有资产营运决策会议成员、哈尔滨工业大学兼职教授、吉林省青年企业家协会顾问、长春市青年科技工作者协会副主席。曾就读于吉林大学，曾作为访问学者在美国拉特哥斯大学经济系进修2年，曾在日本国大阪大学经济学部与日方教授合作研究中日证券市场。曾在新西兰奥塔歌大学商学院讲授“中国市场发展：1999－2000”。现任吉林大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长，大连长兴实业股份有限公司独立董事。

    朱文山,男，1958年生，会计学硕士、会计学教授、注册会计师。曾就读于吉林财贸学院会计系。一直任教于长春税务学院（原吉林财贸学院）。现任长春税务学院研究生处处长，大连长兴实业股份有限公司独立董事。

    杨恩发，男，1934年生，大学学历。中国三北地区管理科学研究会副会长兼秘书长，吉林省劳动协会常务理事，吉林省监察协会常务理事。曾就读于东北师范大学政治系。曾就职于吉林省委组织部。现任中共吉林省委党校经济学教研室教授、经济管理学专业硕士生导师、系主任。

    

大连长兴实业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人大连长兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现就提名宋冬林先生、朱文山先生、杨恩发先生为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面表示同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

    一、 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的关于董事的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司或其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份1％以上,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有前三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

    6、被提名人没有从本上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：大连长兴实业股份有限公司董事会

    二零零二年十二月二十日

    

大连长兴实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人宋冬林,作为大连长兴实业股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、 本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

    七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、 本人符合该公司章程规定的董事任职条件；

    十、 包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：宋冬林

    二零零二年十二月二十日

    

大连长兴实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人朱文山,作为大连长兴实业股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、 本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

    七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、 本人符合该公司章程规定的董事任职条件；

    十、 包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人： 朱文山

    二零零二年十二月二十日

    

大连长兴实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨恩发,作为大连长兴实业股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    十一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    十二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    十三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    十四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    十五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    十六、 本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

    十七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    十八、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    十九、 本人符合该公司章程规定的董事任职条件；

    二十、 包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人： 杨恩发

    二零零二年十二月二十日