大连长兴实业股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年11月29日上午9：30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，出席会议股东及其委托代理人2人，代表股份数2955.2万股，占公司总股本的44.28％，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长李武先生主持，会议审议通过以下决议：

    审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    由于深圳鹏城会计师事务所业务过多，人员安排紧张，为了保障我公司相关审计业务的正常进行，征得深圳鹏城会计师事务所的同意，公司决定不再聘请其为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务，决定聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2002年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所。

    特此公告。