大连长兴实业股份有限公司第四届董事会临时会议于2002年8月15日上午9：30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长张树华先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、审议通过关于变更配股募集资金投向的议案；

    1、拟变更项目

    投资设立大连永通生物技术有限公司（以下简称：永通生物）项目。目前该项目进度情况：我公司应投3500万元，截止2001年末，我公司已拨款2970万元，但由于另一协议方沈阳医药股份有限公司的投资未能到位，致使永通生物组建注册工作无法进行，经三方友好协商，鉴于以往的良好合作及将来的合作，决定不追究沈阳医药股份有限公司的违约责任，三方同意我公司股东大会通过相关决议后解除设立大连永通生物技术有限公司的协议。

    2、变更后的募集资金投资项目

    公司2001年11月8日召开的2001年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立沈阳新乐生物制药有限公司的议案》，公司投资3500万元与沈阳医药股份有限公司共同组建沈阳新乐生物制药有限公司（以下简称“新乐制药”），当时公司拟自筹资金投资此项目，但公司的自筹资金计划没能实现，从而影响了新乐制药的设立工作，截止目前，新乐制药尚未设立。此次拟变更投向的募集资金总计3,500万元，拟用于设立新乐制药，从而解决了自筹资金问题。

    二、审议通过关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告。