大连长兴实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2002年8月7日上午9：30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，独立董事宋冬林先生因故不能出席，委托独立董事朱文山先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长张树华先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、审议通过大连长兴实业股份有限公司2002年半年度报告及摘要；

    二、审议通过关于更换部分董事的议案；

    公司董事周世海先生因工作原因，不能继续担任公司董事职务。经董事会推举李武先生为公司董事候选人。

    在此，对周世海先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

    三、审议通过关于独立董事津贴的议案；

    经研究，公司每年拟给予每位独立董事2万元津贴。

    特此公告。

    附李武先生简历：

    李武，男，1954年生，大学本科学历，高级经济师。曾就读于吉林财贸学院贸易系，曾任吉林财贸管理干部学院教员、长春市机械进出口公司副总经理、长春市外经委贸管处副处长、长春市医药进出口公司副总经理。现任深圳市企丰实业有限公司副董事长、常务副总经理。