大连长兴实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28日上午9: 30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开,出席会议股东及其委托代理人2人, 代表股份数2955.2万股,占公司总股本的44.28%,符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定,会议由董事长张树华先生主持,会议审议通过如下决议:
    1、审议通过《关于更换部分董事及聘请独立董事的议案》;
    选举宋冬林先生为公司独立董事,同意2955.2万股,占与会有表决权股份数 的100%;反对0股;弃权0股;
    选举朱文山先生为公司独立董事,同意2955.2万股,占与会有表决权股份数的 100%;反对0股;弃权0股;
    补选张兴先生为公司董事,同意2955.2万股,占与会有表决权股份数的100%; 反对0股;弃权0股;
    2、审议通过《独立董事工作制度》;同意2955.2万股, 占与会有表决权股份 数的100%;反对0股;弃权0股;
    3、审议通过《关于更换部分监事的议案》;
    补选杨秀文女士为公司监事,同意2955.2万股,占与会有表决权股份数的 100 %;反对0股;弃权0股;
    新当选的独立董事、董事、监事任期至第四届董事会、监事会任期届满。
    大连文柳山律师事务所张开胜律师为我公司本次股东大会出具了法律意见书。 该所律师认为,我公司本次股东大会的召集、召开程序,符合《公司法》、《股东 大会规范意见》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大 会的表决程序合法,本次股东大会形成的《大连长兴实业股份有限公司2002年第一 次临时股东大会决议》有效。
    特此公告。
    
大连长兴实业股份有限公司    2002年6月29日