大连长兴实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31日上午9：30在大 连市中山区同兴街67号公司会议室召开，出席会议股东及其委托代理人2人， 代表 股份数2955.2万股，占公司总股本的44.28％，符合《公司法》、 《公司章程》的 有关规定，会议由董事长张树华先生主持，会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《董事会2001年度工作报告》；同意2955.2万股， 占与会有表决 权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    2、审议通过《监事会2001年度工作报告》；同意2955.2万股， 占与会有表决 权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    3、审议通过《公司2001年度财务决算报告》；同意2955.2万股， 占与会有表 决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    4、审议通过《公司2001年度利润分配方案》；同意2955.2万股， 占与会有表 决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过《公司 2002 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》； 同意 2955.2万股，占与会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    公司预计2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司董事会保 留根据公司实际情况对该预案进行调整的权利。

    6、 审议通过《关于以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换深圳市滨 基房地产开发有限公司部分房产的议案》；此次置换事项为关联交易，关联方大连 市长兴岛经济开发区开发建设有限公司未参加表决。参加表决的股东持有的股份为 1210.8万股，同意1210.8万股，占与会有表决权股份数的100％；反对 0股；弃权0 股；

    公司以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂的全部资产与深圳市滨基房地产开发有 限公司所属的房产滨基雅苑二层(整层)(建筑面积2866.297平方米)进行置换。滨基 雅苑二层经深圳市同致诚评估顾问有限公司出具的深同评字[2001]第12103 号《房 地产估价报告》确定的总值为人民币40,300,136元，大连龙泉股份有限公司龙泉酒 厂经辽宁华诚信资产评估有限公司出具的辽华评报字[2002]第027 号《资产评估报 告》所确定的净资产总值为人民币38,798,558.35元。两块资产直接进行置换， 置 换资产的差额部分不再补齐。

    7、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；同意2955.2万股， 占与会有 表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    根据公司的产业结构状况和经营发展的需要，决定将经营范围变更为：“多层 线路板、计算机主板及外部设备控制板、电子产品生产、销售；水泥制品的生产、 销售；软件产品的开发、销售。”

    8、审议通过《关于变更董事会投资权限的议案》；同意2955.2万股， 占与会 有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    董事会运用公司资产进行风险投资的权限由原先的2000万元且不超过公司资产 的10％变更为不超过最近经审计的公司净资产的20％。

    9、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；同意2955.2万股， 占与 会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    10、审议通过《股东大会议事规则》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份 数的100％；反对0股；弃权0股；

    11、审议通过《董事会议事规则》；同意2955.2万股，占与会有表决权股份数 的100％；反对0股；弃权0股；

    12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；同意2955.2万股，占与会有 表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    公司2002年度继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司会计报表审计、净资产验 证及其他相关咨询服务的会计师事务所，聘期一年。

    公司2001年度向深圳鹏城会计师事务所支付财务报告审计费用30万元。

    13、审议通过《监事会议事规则》。同意2955.2万股，占与会有表决权股份数 的100％；反对0股；弃权0股；

    特此公告。