本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    股东大会有关事项如下：

    一、会议时间：2002 年6 月28 日上午9：30

    二、会议地点：大连市中山区同兴街67 号邮电万科大厦21 层

    三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议《关于更换部分董事及聘请独立董事的议案》；

    2、审议《独立董事工作制度（草案）》；

    3、审议《更换部分监事的议案》；

    议案的具体内容请详见2002 年5 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 的公司第四届董事会临时会议决议公告、第四届监事会第九次会议决议公告。

    五、出席会议对象：

    1、截止2002 年6 月17 日下午15：00 交易结束后，在中国证

    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或 委托代理人出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及高管人员。

    六、登记事项：

    1、凡符合参加会议条件的股东，可于2002 年6 月24 日－6 月27 日上午9 ： 00－11：00，下午14：00－17：00 到公司证券部办理参会登记手续。 办理参会登 记时，个人股股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、 代理人身份证；法人股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出 席人身份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。

    2、公司地址：大连市中山区同兴街67 号邮电万科大厦21 层

    联系人：姜正民

    电话：0411－2654998－8002

    传真：0411－2817598

    注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。

    附：授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席大连长兴实业股份有限公司2002 年第一次 临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日