本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    股东大会有关事项如下：

    一、会议时间：2002年5月31日 上午9：30

    二、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层

    三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议《董事会2001年度工作报告》；

    2、审议《监事会2001年度工作报告》；

    3、审议《公司2001年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；

    6、审议《关于以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换深圳市滨

    基房地产开发有限公司部分房产的议案》；

    7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

    8、审议《关于变更董事会投资权限的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    10、审议《股东大会议事规则草案》；

    11、审议《董事会议事规则草案》；

    12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    13、审议《监事会议事规则（草案）》。

    议案的具体内容请详见2002年4月13日、4月29日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》的公司第四届董事会第九、十次会议决议公告、第四届监事会第七、八次 会议决议公告、有关关联交易公告、独立财务顾问报告。

    五、出席会议对象：

    1、截止2002年5月17日下午15：00交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册 的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及高管人员。

    六、登记事项：

    1、凡符合参加会议条件的股东，可于2002年5月27日－5月30日上午9：00－11： 00，下午14：00－17：00到公司证券部办理参会登记手续。办理参会登记时，个人 股股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份 证；法人股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、 股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。

    2、公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层

    联系人：姜正民 电话：0411－2654998－8002 传真：0411－2817598

    注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。

    

大连长兴实业股份有限公司董事会

    二零零二年四月二十七日