大连龙泉股份有限公司第四届监事会第三次会议于2001年3月28 日在大连市中 山区同兴街67号公司会议室召开。应到董事3人,实到2人。会议由监事褚衍成主持, 会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2000年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过监事会工作报告；

    三、审议通过关于更换部分监事的议案；

    公司监事会主席张作滨先生因工作原因辞去监事职务, 监事褚衍成先生因被提 名为董事候选人,辞去监事职务。现推举蒋东风先生、许亚男先生为监事候选人。

    在此,对张作滨先生、褚衍成先生在任职期间内为公司所作的贡献表示感谢。

    此议案提交股东大会审议。

    报告期内,公司依法运作,未出现任何违法违规现象。公司董事、经理在执行公 司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。深圳鹏城会计 师事务所为本公司出具的无保留意见的审计报告, 客观地反映了公司的财务状况和 经营成果。

    特此公告。