大连长兴实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年4月26日上午9： 00在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，应到董事9人，实到董事6人（3 名 因故未出席会议的董事有1名委托其他董事代为出席）。 公司监事会成员列席了会 议。会议由董事长张树华先生主持，会议审议通过以下决议：

    一、审议通过公司2002年第一季度报告;

    二、审议通过《关于以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换深圳市滨 基房地产开发有限公司部分房产的议案》；

    我公司全资子公司大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂（以下简称：酒厂）作为一 家地方传统酒类生产企业，由于竞争力较弱，加上设备和厂房的年久失修，无法适 应当今酒类市场的激烈竞争，已经步入衰退期。近几年特别是2001年以来，酒厂的 生产销售大幅下滑，市场占有率极度萎缩。为了适应国家经济发展形势，适应当今 激烈的竞争，董事会逐步对公司的产业结构进行调整，以实现公司的转型，增加公 司的竞争力。经过反复论证研究, 决定以酒厂的全部资产与深圳市滨基房地产开发 有限公司所属的房产滨基雅苑二层（整层）（建筑面积2866.297平方米）进行置换。 滨基雅苑二层经深圳市同致诚评估顾问有限公司出具的深同评字[2001]第12103 号 《房地产估价报告》确定的总值为人民币40,300,136元，酒厂经辽宁华诚信资产评 估有限公司出具的辽华评报字[2002]第027 号《资产评估报告》所确定的净资产总 值为人民币38,798,558.35元。两块资产直接进行置换， 置换资产的差额部分不再 补齐。

    此次置换事项为关联交易，该议案进行表决时，有利害关系的关联董事没有参 与表决。有关关联交易的详细情况请见关联交易公告。

    三、审议通过《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    特此公告。