大连龙泉股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年12月21日上午9 ： 30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开,出席会议股东及其委托代理人 2人, 代表股份数2955.2万股,占公司总股本的44.28％，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议由董事长张树华先生主持,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司更名及修改公司章程的议案》；

    决定将公司名称由原来的大连龙泉股份有限公司变更为大连长兴实业股份有限 公司。 同时将《公司章程》第四条“公司注册名称：大连龙泉股份有限公司 DALIAN LONGQUAN CO.,LTD.”变更为“公司注册名称：大连长兴实业股份有限公司 DALIAN CHANGXING INDUSTRY CO.,LTD.”。

    同意2955.2万股,占与会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    二、审议通过《关于收购大连滨基投资有限公司持有的大连海方多层线路板有 限公司56.2％股权的议案》；

    为了实现公司进军高科技领域的目标，增强公司资产的抗风险能力, 公司决定 收购大连滨基投资有限公司(以下简称“大连滨基”)持有的大连海方多层线路板有 限公司(以下简称“大连海方”)56.2％的股权。受让价格以具有证券从业资格的深 圳市德正信资产评估有限公司出具的深资综评报字[2001]第036 号评估报告确认的 大连海方净资产值14,213.80万元为基准,依大连海方经评估后的净资产总额的56.2 ％确定,总价款为人民币7,988.16万元。

    受让后,公司持有大连海方90％的股权,大连滨基持有其余10％的股权。

    本次受让股权所需资金由公司自筹。

    同意2955.2万股,占与会有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；

    特此公告。