一、会议时间：2001年12月21日 上午9：30

    二、会议地点：大连市中山区同兴街邮电万科大厦21层公司会议室

    三、会议召集人：大连龙泉股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、关于公司更名及修改公司章程的议案；

    2、关于收购大连滨基投资有限公司持有的大连海方多层线路板有限公司 56.2 ％股权的议案；

    五、出席对象：

    1、截止2001年12月10日下午15：00交易结束后,在深圳证券登记公司登记在册 的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及高管人员。

    六、登记事项：

    1、凡符合参加会议条件的股东,可于2001年12月17日－12月20日上午9：00 － 11：00,下午14：00－17：00到公司证券部办理参会登记手续,办理参会登记时, 个 人股股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身 份证；法人股股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身 份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。

    2、公司地址：

    大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层

    邮编：116001

    联系人：姜正民

    电话：0411－2654998转8002

    传真：0411－2817598

    注：本次股东大会会期半天,出席者食宿自理。