一、会议时间：2001年10月30日 上午9：30

    二、会议地点：大连市中山区同兴街邮电万科大厦21层公司会议室

    三、会议召集人：大连龙泉股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议关于转让公司持有的沈阳医药股份有限公司15%股权的议案；

    2、关于投资设立沈阳新乐生物制药有限公司的议案；

    五、出席对象：

    1、截止2001年10月12日下午15：00交易结束后， 在深圳证券登记公司登记在 册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及高管人员。

    六、登记事项：

    1、凡符合参加会议条件的股东，可于2001年10月23日-10月26日上午9：00-11： 00,下午14：00-17：00到公司证券部办理参会登记手续，办理参会登记时，个人股 股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份证； 法人股股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、 股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。

    2、公司地址：

    大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层

    邮编：116001

    联系人：姜正民

    电话：0411-2654998转8002

    传真：0411-2817598

    注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。

    特此公告。