每日必读
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管 理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或 者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 股票上市交易场所：深圳证券交易所
股票简称：大龙泉
股票代码：0827
公司注册名称：大连龙泉股份有限公司
公司注册地址：大连市瓦房店市长兴岛镇
配股主承销商：光大证券有限责任公司
发行人律师：大连文柳山律师事务所
配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：1元人民币
配售发行的股票数量：6,739,200股
每股发行价：18元人民币
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露 的内容与格式准则第四号（配股说明书的内容与格式）》等国家有关法律、法规和 文件编写。本次配股方案经大连龙泉股份有限公司（下称“本公司”）2000年8 月 11日第四届董事会第四次会议提议，并经2000年9月15日召开的本公司2000 年度第 三次临时股东大会作出决议。本方案已经中国证券监督管理委员会大连特派员办事 处以大证办发［2000］76号文初审，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字［ 2000］250号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其 内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和 主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说 明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.证券交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
地址：深圳市深南东路5045号深业中心
电话：0755-2083333
传真：0755-2083864,-
2. 发行人：大连龙泉股份有限公司
法定代表人：王光明
地址：大连市瓦房店市长兴岛镇
电话：0411-2654998
传真：0411-2817598
联系人：乔少辉、姜正民
3. 主承销商：光大证券有限责任公司
法定代表人：王明权
地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
电话：010-68561513
传真：010-68561008
联系人：朱彤、孙报春
4. 分销商：大连证券有限责任公司
法定代表人：石雪
地址：大连市中山区人民路人寿大厦25层
电话：0411-2647468
传真：0411-2808390
联系人：赵晓云
6. 主承销商律师事务所：北京市金台律师事务所
法定代表人：林章龙
地址：北京市广安门外南滨河路1号高新大厦7层
电话：010-63288571
传真：010-63288570
经办律师：郭卫东、杨宏
7. 会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
法定代表人：饶永
地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼
电话：0755-2207928
传真：0755-2237546
经办注册会计师：张克理、郝世明、吴保娅
8. 发行人律师事务所：大连文柳山律师事务所
负责人：文柳山
地址：大连市黄河路32号丽都花园6层
电话：0411-3645870
传真：0411-3645827
经办律师：文柳山、张开胜
9. 股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755-2083333
传真：0755-2083667
三、主要会计数据
本公司2000年中期报告的主要会计数据：
单位：人民币元
序号 项 目 2000年中期
1 总资产 352,520,720.38
2 股东权益(不含少数股东权益) 158,288,955.83
3 总股本 60,000,000.00
4 主营业务收入 82,748,079.25
5 利润总额 12,078,479.65
6 净利润 8,662,511.15
本公司提醒投资者，如欲详细了解本公司财务数据，请阅读刊登在2000年8 月 15日《中国证券报》上的本公司2000年中期报告。
四、符合配股条件的说明
本公司董事会就以下各条对本公司进行审查，认为本公司符合现行配股政策和 条件：
1. 本公司具有健全、独立的法人治理结构，在人员、资产、 财务上与控股股 东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司已经分开，人员独立、资产完整、财 务独立；
2.《公司章程》根据《上市公司章程指引》进行了修订，并于1998年12月12日 经公司第十次股东大会审议通过，符合《公司法》的规定；
3. 本公司本次配股募集资金将投资于年产5000吨山枣酒技改工程、年产10000 吨黄酒技改工程、投资设立大连永通生物技术有限公司等3个项目， 剩余资金用于 补充公司流动资金，以上用途符合国家产业政策的规定；
4. 本公司前一次发行股份已经募足，前次募集资金到位的时间为1993年11月， 且募集资金使用效果良好， 本次配股距前次发行间隔一个完整的会计年度以上（ 1994年1月1日-1999年12月31日）；
5. 本公司上市后所经历的完整会计年度1999年净资产收益率为10.52%， 达到 净资产收益率平均在10%以上的要求；
6. 最近三年的财务会计文件无虚假记载或重大遗漏， 会计师事务所出具的年 度审计报告均为无保留意见的报告；
7. 本次配股募集资金后，本公司的净资产收益率预测在2000 年年底能够达到 7%以上，超过同期银行存款利率；
8. 本次所配售的股票限于普通股， 配售的对象为股权登记日登记在册的本公 司全体股东；
9. 本次配股股份总数未超过本公司前一次发行并募足股份后股份总数的30%；
10. 本公司上市后按有关法律、行政法规的规定认真履行了信息披露义务；
11. 近三年没有重大违法、违规行为；
12. 未有擅自改变《招股说明书》所列资金用途而未作纠正，或者未经股东大 会认可的情况发生；
13. 未有股东大会的通知、召开方式、表决方式及决议内容不符合《公司法》 及有关规定的情况发生；
14. 申报材料无虚假陈述；
15. 截至2000年6月30日，本公司每股净资产为2.638元，本次配股价格为18元 /股，高于本公司配股前的每股净资产；
16. 本公司不存在以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保的情形；
17. 不存在本公司资金、资产被控股股东占用，或有重大关联交易，明显损害 公司利益的情况发生。
五、上市后历年分红派息情况
公司于1998年10月上市，1998年度利润分配方案为：按1998年末总股本计算， 每10股送2股红股，并派现金2元（含税）；剩余可供分配利润52,166,831.98 元， 结转下年分配。该方案于1999年5月18日经1998年度股东大会审议通过。
公司1999年度利润分配方案为：不进行利润分配，该方案于2000年5月10 日经 1999年度股东大会审议通过。
六、法律意见
本公司本次配股工作和文件经过文柳山律师事务所审查，出具的法律意见书结 论性意见是：
公司本次申请配股的有关程序及实质条件符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》（证监发〖1999〗 12号）及国家证券主管部门的其他有关规定，具备配股条件。
七、前次募集资金的运用情况说明
(一) 前次募集资金到位时间、募集资金数额
本公司于1993年11月22日经1993年11月大连市体改委[大体改委发（1993）165 号]文批准公司增扩定向法人股860万元。此次定向法人股按溢价发行，每股发行价 1.96元，共募集资金1685.6万元。募集资金于1993年末全部到帐。
(二) 前次募集资金实际运用情况的说明
根据本公司的股票上市公告书，截止1993年末，上述募集资金已全部到位，此 次募集资金全部投入新建龙株冲剂生产线和对非标准轴承生产设备进行技术改造两 个项目。其中，龙株冲剂生产线1995年10月建成投产，生产富含龙株菌种保健型冲 剂片可达每年100吨；同时，经过技术改造的非标准轴承外径范围达到ψ 500 －ψ 3000，市场范围更加扩大，使公司当时的经济效益增长显著。
八、本次配售方案
1.配售股票的类型：人民币普通股
2.每股面值：人民币1元
3.实际配售的股份数量：6,739,200股
本次配股以1999年12月31日总股本60,000,000万股为基数，每10股配售3 股。 其中：
（1）所有法人股股东对本次配股的承诺如下：
法人股东持有本公司股份37,536,000股，应配股份为11,260,800股，其中五家 法人股东书面承诺放弃全部配股权，其余八家法人股东按照《配股意见征询函》视 为自动放弃配股权。为了保护所有法人股东的权益，本公司第一大股东大连市长兴 岛经济开发区开发建设有限公司承诺在公司本次配股有效期内，如这八家法人股东 提出配股要求，则大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司出让所持的本公司部 分股份以满足其要求。具体情况如下：
股东名称 现持股量 放弃配股权
（股） 的数量（股）
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 17,444,000 5,233,200
大连长兴食品技术开发有限公司 12,108,000 3,632,400
大鹏证券有限责任公司 3,000,000 900,000
深圳市英特泰投资有限公司 2,220,000 666,000
天津市中昊科技开发咨询有限公司 1,200,000 360,000
辽宁石化自动化工程有限公司 300,000 90,000
鞍山市广益实业发展总公司 276,000 82,800
鞍山市腾鳌特区东联实业有限公司 276,000 82,800
普兰店市平岛旅游公司 240,000 72,000
大连国际商贸城远东公司 160,000 48,000
大连美高化工技术咨询有限公司 144,000 43,200
珠海市中皇广告有限公司 111,960 33,588
鞍山市公交公司电车商店 56,040 16,812
总计 37,536,000 11,260,800
（2）社会公众股股东持有本公司股份22,464,000股,可配售6,739,200股。
4.配股价格：每股人民币18元
5.预计募集资金总额（含发行费）
若本次配股全部募足，预计募集资金总额为12130/56万元人民币（含发行费）， 扣除发行费用280万元，募集资金净额约为11850万元。发行费用构成如下：
承销费：182万元
中介机构费：48万
其它费用：50万元
6.股权登记日：2001年2月9日
除权基准日：2001年2月12日
7.本次配股前后公司股本总额、股本结构的变化情况如下：
单位：股 每股面值：1/00元
本次 比例 本次配股 本次 比例
配股前 （%） 增加 配股后 （%）
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12,108,000 20.18 12,108,000 18.14
其中：
境内法人持有股份 12,108,000 20.18 12,108,000 18.14
2、募集法人股 25,428,000 42.38 25,428,000 38.10
尚未流通股份合计 37,536,000 62.56 37,536,000 56.24
二、已流通股份
境内上市人民币普通股22,464,000 37.44 6,739,200 29,203,200 43.76
其中：
董事、监事及高级 7,800 0.013 2,340 10,140 0.015
管理人员持股
已流通股份合计 22,464,000 37.44 6,739,200 29,203,200 43.76
三、股份总数 60,000,000 100 6,739,200 66,739,200 100
九、配售股票的认购方法
1.缴款日期：2001年2月13日起至2001年2月26日止（期内证券商营业日），逾 期不缴者视为自动放弃配股认购权。
2.缴款地点：
（1）社会公众股股东在认购时间内，凭本人身份证、 股东帐户卡在深圳证券 交易所所属各会员公司营业柜台办理缴款手续；
（2）董事、监事及高级管理人员股东在认购时限内， 到大连龙泉股份有限公 司证券部办理配股手续。
3.缴款办法：
（1）社会公众股股东认购其配股部分时，填写“龙泉A1配”， 交易代码为“ 8827”，每股价格为18元，配股数量的限额为其截至股权登记日所持有的股份乘以 0/3，配售后取整数，以现金方式认购，不足一股的部分不予认购。
（2）若投资者于2001年2月12日至2月26日办理了“大龙泉”的转托管， 仍在 原托管证券商处认购配股。
4.对逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的股份，社会公众股配股余股由承销商按承销协议包销。
十、获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市交易日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股缴款结束，本公司 刊登股份变动公告之后，经深交所安排，另行公告。
2.董事、监事及高级管理人员持股配股部分在其离任之前，暂时不上市流通。
3.配股认购后产生的零股的处理办法，按深圳证券交易所惯例办理。
十一、募集资金的使用计划
本公司本次配股以1999年12月31日总股本6000万股为基数，每10股配售3 股， 社会流通股部分可配售673/92万股，全体法人股东放弃全部配股权，故本次配股实 际配售股份数为673/92万股，每股配股价格为18元。本次配股采取余额包销的方式， 预计可募集资金总额为12130/56万元人民币，扣除发行费用280万元， 募集资金净 额约为11850万元。所募集资金主要用于年产5000吨山枣酒技改工程、年产10000吨 黄酒技改工程、投资设立大连永通生物技术有限公司等项目，具体说明如下：
（一）募集资金投资项目的基本情况
1.5000吨山枣酒技改工程项目
（1）项目概况
龙泉山枣酒是我国的专有酒种，国内独家生产，质量稳定、上乘，先后荣获国 家、省（部）、市的产品和行业名牌称号，深受国内外消费者的青睐。目前，大连 龙泉股份有限公司龙泉酒厂具有年产2000吨的山枣酒的生产能力，由于设备陈旧、 手工劳动繁多，无法提高生产能力，已不能满足国内外市场的不断需求。
为了满足国内外市场的不断需求，加强公司的竟争能力，适应国家酿酒行业的 规划，公司要抓住时机，加大资金投入，对山枣酒生产进行改造，此项目规划为年 生产能力5000吨山枣酒的技改，预计对原料工段、酿酒贮酒工段、包装车间的改造 投资1831万元，对变电所、锅炉房、污水处理厂等公用工程的建设投资648元， 其 他费用520万元。通过对厂房、设备、技术、公用工程进行改造，以达到机械脱核、 立罐发酵、大罐贮存、低温冷冻、机械包装的生产方法，提高生产能力。以先进的 技术装备、机械化生产代替目前的陈旧设备、繁重的体力劳动，生产更多的山枣酒 满足国内外市场增长的需求，为广大消费者制造口福，为公司发展增加新的增长点， 为当地经济发展注入新的活力。
（2）计划投资和项目审批
该项目投资总额为4,148万元，其中新增建设投资 2999 万元， 新增流动资金 1149万元，此项目预计2001年底建成投产。
该项目已经获得大连市经济委员会“大经发［2000］265 号”文关于可行性研 究报告的批复。
（3）投资效益预测
公司于2000年12月份至2001年12月份共投资4148万元进行技术改造。公司投资 回收期（含建设期一年）为5/03年，投资利润率24/72％。
2、1万吨黄酒技改工程项目
（1）项目概况
黄酒是世界上最有营养的酒之一，中国酒中的“瑰宝”，也是公司的主打品牌 之一，龙泉黄酒是我国传统酒类，先后荣获国家、省（部）、市的优质产品和行业 名牌称号，深受国内外消费者的欢迎。目前公司的生产能力为年产1000吨，由于设 备陈旧、手工劳动繁多，无法提高生产能力，不能满足国内外市场的需求。
为了满足国内外市场的需求，增强公司的竞争能力，适应国家酿酒行业的规划， 公司决定抓住当前时机，加大资金投入，加强对黄酒生产的改造，此项目规划为年 生产能力10000吨。立足我国黄酒工业的优势，采用独特的龙泉黄酒酿造工艺， 对 设备等进行改造，预计对原料车间、酿酒贮酒车间、包装车间改造需1911/63万元， 其他费用需425/75万元。通过技改，以做到技术先进、生产可靠，最大限度实现机 械化和自动控制。减轻劳动强度，提高劳动生产率，节约能源，降低原料消耗，显 著地增加企业经济效益、环境效益和社会效益。为消费者服务，为社会经济增长服 务。
（2）计划投资和项目审批
该项目总投资额为3278万元。其中新增建设投资为2337万元，新增流动资金为 941万元。此项目预计2001年底建成投产。
该项目已经获得大连市经济委员会“大经发［2000］266 号”文关于可行性研 究报告的批复。
（3）投资效益预测
公司2000年12月份至2001年12月份共投资3278万元对黄酒生产进行技术改造。 公司投资回收期（含建设期）为5/58年，投资利润率21/53％。
3、投资设立大连永通生物技术有限公司项目
（1）项目概况
本公司计划与大连永兴医用材料有限公司、沈阳医药股份有限公司各投资3500 万元、2160万元、1540万元，共同设立大连永通生物技术有限公司，其中大连永兴 医用材料有限公司是以“全溶性止血纱布”技术作为投入。公司将主要进行止血纱 布产品的生产、销售，形成年产15万箱全溶性止血纱布的能力，实现高新技术产品 制造技术的产业化。
全溶性止血纱布生产技术，是目前我国最先进的用水溶性高分子聚合物制造新 型医用材料的生产技术，市场前景广阔。本项目完全符合国家产业政策，为1998年 国家重点新产品计划项目，1999年国家级火炬计划项目，并已经获得国家计划委员 会“计司高技函（2000）063号”立项批文。
（2）项目的意义和必要性
大连永兴医用材料有限公司研制的全溶性止血纱布，平均止血速度1分48 秒， 总有效率高达98％以上，具有极佳的止血功能，且应用广泛，价格低廉。本产品的 临床应用，可以缩短手术时间，降低手术风险，减少血源性感染，降低手术费用， 减轻病人痛苦；用于灾害、战争急救，可以提高现场抢救成功率，挽救伤员生命。
全溶性止血纱布项目的实施，为人类生命健康服务，其社会意义重大。本项目 产品生命期预计在12－15年，目前正处于上升阶段。用市场采样法取得数据，国内 十多万家医院，对项目产品的需要量在七十万箱以上，全球50多亿人口对项目产品 的需求量高达30亿美元／年以上，其经济意义巨大。
我国即将加入WTO，进入国际经济大循环，只有不断提高产品的科技含量， 发 展具有自主知识产权的高技术产品产业化生产，积极参与国际竞争，才是民族工业 的唯一出路。“全溶性止血纱布”项目的实施，符合水溶性高分子生化产业的生产 规模大型化、产品品种系列化的世界潮流。以具有自主知识产权的技术来发展民族 工业，建立我国新型医用材料生产基地具有十分的必要性。同时，本项目是高技术 生化工业的重要组成部分，从产业的经济特点来看，从属医药工业，不仅在制造过 程中涉及到化工、纺织、塑料、造纸及纸制品等诸多行业，而且是卫生事业、商业 等部门的需品提供者，是具有较大带动度的产业。
（3）资金使用计划
大连永通生物技术有限公司股本总额拟定为7200万元。止血纱布项目总投资额 15005/6万元，其中固定资产投资11410万元，建设期利息306/10万元，铺底流动资 金3289/50万元。项目已于2000年1月开始实施，计划2002年1月完工。
（4）投资效益预测
根据全溶性止血纱布项目的可行性研究报告，该项目2002年建成，从2003年开 始盈利，年均利润总额为8287/48万元，年均实现净利润5501/12万元。全部投资所 得税后内部收益率为24/75％，投资所得税后利润率为36/54％，投资回收期5/ 65 年（含建设期2年）。
按照我公司在永通生物技术公司的投资比例（48/61％）， 我公司年均实现投 资净利润1791/64万元，其中2003年获得净利润693/84 万元， 2004 年获得净利润 2243/49万元。
4、剩余募集资金924万元，为了公司的经营发展需要，将用于补充流动资金。
（二）募集资金使用计划时间表：（单位：万元）
项 目 总投资额 2000年 2001年
1、年产5000吨山枣酒技改工程 4,148 3,343 805
2、年产10000吨黄酒技改工程 3,278 2,619 659
3/投资设立大连永通生物技术
有限公司 3,500 3,500 －
总计 *10,926 9,462 1,464
项 目 产生效益时间 投资回收期
1、年产5000吨山枣酒技改工程 2001年 5/03年
2、年产10000吨黄酒技改工程 2001年 5/58年
3/投资设立大连永通生物技术
有限公司 2003年 5/65年
*剩余募集资金924万元用于补充公司流动资金。
（三）项目的轻重缓急
配股资金将按以上项目顺序投入。
十二、风险因素与对策
投资者在评价本公司本次配售的股票时，除本配股说明书提供的各项资料外， 应特别考虑以下风险困素。
（一）风险因素
1、经营风险
本公司主要从事酒类、饮料的生产与销售。公司的控股子公司沈阳医药股份有 限公司与大连长兴水泥有限公司分别以药品销售和水泥生产为主营业务，因而公司 对原材料及药品供货渠道的依赖性非常大。酒类、饮料、水泥生产的原材料及沈阳 医药销售所需的药品等供应是否及时充足，将直接影响公司的生产经营。并且公司 的客户是广大普通消费者，数量虽大但消费选择面宽，客户在需求及心态等方面的 变化也将对公司产生较大影响。
2、行业风险
由于公司所处行业属于传统行业，发展比较平稳，市场也比较饱和，因此市场 竞争非常激烈，国家产业政策对白酒类的生产也不大扶持。环保问题也是公司生产 中所面临的重要课题，所以行业竞争及环保因素给公司也带来了较大的风险。
3、市场风险
公司的市场虽然比较广阔，但公司的生产销售受季节影响较大，如酒类销售集 中在春、秋、冬季，而饮料主要集中在夏季。同时水泥的生产销售受建筑业景气状 况影响较大，药品销售也受医疗行业的发展状况影响。这都构成了一定的风险。再 者，公司在生产能力、市场占有率上也有一定局限。
4、政策性风险
本公司的生产销售除受国家宏观经济政策的影响外，主要受到国家关于酒类生 产方面的政策影响。
我国加入WTO后，经济开放程度将进一步提高， 产业政策将逐渐与世界接轨， 这些都或多或少给公司带来一定影响。
另外，本公司存在其它企业所共有的政策风险，如国家根据经济形势进行宏观 调整，出台有关产品价格、金融、税收等方面的政策，这些因素都会对本公司产生 直接或间接的影响。
5、新项目投资风险
本次募股资金，公司计划以3500万元与其它两家公司共同投资设立大连永通生 物技术有限公司，生产销售“全溶性止血纱布”，由于此项目为高新技术，国内生 产企业较少，该产品以前也尚未规模化生产，因此生产技术及市场前景都有一定风 险。
6、股市投资风险
股票市场是一个高风险市场，股票价格的波动可能会对投资者造成损失，而股 价的波动除受本公司盈利水平，财务的影响外，还要受到诸如国家宏观经济政策的 调整，国家金融形势的变化，利率的升降，通货膨胀率的高低，投资者的心理预期 等众多因素的影响。
（二）风险因素的对策
本公司对上述风险已有充分认识，为减少和避免上述风险，本公司拟采取以下 有效对策：
1、经营风险的对策
公司将组织精干的业务人员，一方面着力做好原材料，药品等的供应工作，保 障原材料、药品等供应及时充足；另一方面加大销售力度，将公司产品形象逐步树 立到更多的客户心中，使公司产品成为广大消费者的首选，不断扩大客户范围，为 本公司持续、稳定的发展奠定良好的基础。
2、行业风险之对策
公司将根据自身的特点，不断调整产品生产结构，开发出更多、更新、更优的 品种以加强公司在本行业中的竞争力。同时公司将做好环保工作。
3、市场风险的对策
根据消费季节的变化，调整酒类及饮料的生产结构，力保各季节销售量稳中有 升。根据建筑业、医药行业的发展来确定水泥生产，医药销售的规模和力度。
4、政策性风险的对策
公司将加强对宏观形势的研究和政策分析，掌握经济政策的变化，充分利用各 种优惠政策，继续提高高级管理人员的素质和科学决策能力，根据经济政策的变化， 适时调整和完善战略与发展目标，增强公司应变能力。
5、新项目投资风险的对策
公司将加强对员工生产技术的培训，同时聘请高科技人员加以指导以保证生产 技术上不出现问题，同时加大销售力度，尽快打开市场，让高科技产品早日服务于 患者，让公司股东早日得到回报。
6、股市风险的对策
公司将严格按照《公司法》、《证
券法》等有关法规规范运作，加强信息披露工作，本公司将根据国家对上市公 司的严格要求，及时准确地披露重大的经营活动信息，自觉接受证券管理部门的监 督，以保护本公司及广大投资者的利益。
十三、董事长签名及配股说明书签署日期
附 录
一、本公司2000年9月15日召开的二？？？年第三次临时股东大会， 逐项审议 并通过2000年度配股方案，摘要如下：
1.配股比例及配股总额：以1999年底总股本6000万股为基数，向全体股东每10 股配售3股，共计可配售1800万股。所有法人股股东承诺全部放弃配股权， 实际可 配售673/92万股。
2.配股价格：配股价格12－18元／股。
3.配股募集资金用途：
投资于年产5000吨山枣酒技改工程、年产10000吨黄酒技改工程、 设立大连永 通生物技术有限公司等3个项目。募集资金如有剩余，将用于补充公司的流动资金。
4.授权董事会办理与本次配股有关的事项。
5.本次配股的有效期限为本次股东大会通过之日起一年。
二、本公司2000年中期报告刊载于2000年8月15日发行的《中国证券报》上；
三、本公司《第四届董事会第四次会议决议公告》刊载于2000年8月15 日的《 中国证券报》上；《二000年第三次临时股东大会决议公告》刊载于2000年9月16日 的《中国证券报》上；
四、公司章程修改内容简述：
本公司董事会已经按照1997年12月16日中国证监会《关于发布〈上市公司章程 指引〉的通知》之要求，对本公司章程进行了修改，并已于1998年12月12日经公司 第十次股东大会审议通过。现说明如下：
1、新章程第二十三条增加了关于公司“减少注册资本”的规定；
2、新章程第二十四条至第二十六条增加了关于公司股份回购的条件、方式；
3、 新章程第三十条增加了“持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东， 将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以 内又买入的，由此获得的利润归公司所有。
前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。”
4、 新章程第三十九条增加了“持有公司百分之五以上有表决权股份的股东， 将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出 书面报告。”
5、新章程第四十条、第四十一条增加了关于公司控股股东的义务和条件；
6、新章程第四十二条股东大会职权增加了“（十二）对公司聘用、 解聘会计 师事务所作出决议”，“（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分 之五以上的股东的提案”；
7、新章程股东大会增加了第三节“股东大会提案”， 对股东大会提案的条件 及审查等作出了规定；
8、新章程股东大会增加了第四节“股东大会决议”， 对股东大会决议的表决 程序作出较详细的规定，尤其增加了有关关联股东回避的规定；
9、 新章程第五章董事会第一节“董事”第七十七条至九十一条对董事的任职 资格、应尽的义务作了重要补充，增加了关联董事的回避制度；
10、新章程第五章董事会第二节第九十四条董事会的职权中增加了“（八）在 股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项”，“（十 四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所”，“（十五）听取公 司总经理的工作汇报并检查总经理的工作”；
11、新章程第五章董事会第二节第九十七条增加了董事会作出风险投资的权限；
12、新章程第五章董事会增加了第三节“董事会秘书”，对董事会秘书任职资 格及主要职责等作出规定；
13、新章程第八章财务会计制度、利润分配和审计增加了第二节“内部审计” 及第三节“会计师事务所的聘任”。
备查文件
一、修改后的公司章程正本；
二、本次配股之前最近的公司股本变动报告；
三、2000年中期报告正本；
四、本次配股的承销协议书；
五、配股法律意见书；
六、主承销商律师的验证笔录。
大连龙泉股份有限公司
二○○一年一月十二日
