大连文柳山律师事务所(以下称：本所)接受大连龙泉股份有限公司( 以下称： 公司)董事会的委托,指派本所律师张开胜出席公司2001年第一次临时股东大会, 并 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的有关规 定,出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会由公司第四届董事会第六次会议决定召集。会议通知以公告的形 式刊登于2001年7月17日的《中国证券报》。本次股东大会已于2001年8月17日如期 召开。

    本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》 的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表公司股份3.255万股, 占 公司股份总数的48.78％。上述人员均持有相关的身份证明、持股凭证或授权证书。

    2、出席本次股东大会的董事、监事、 董事会秘书及其他高级管理人员均在任 期内。

    经查验,出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格。

    三、本次股东大会的表决程序

    公司本次股东大会对列入会议通知中的《关于变更部分配股募集资金投向的议 案》进行了审议,并以记名投票方式逐项予以表决,监票人进行了清点, 并由监票人 代表当场公布表决结果。会议作出股东大会决议。决议的表决结果已载入会议记录, 并由出席会议的董事和记录员签名。

    本律师认为,本次股东大会的表决程序均符合《公司章程》的规定。

    四、结论

    本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 会 议表决程序合法有效。