本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月30日 9：00

    2.召开地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长乔少辉

    6.会议的召开

    本次会议出席会议股东及其委托代理人5人，代表股份数2983.9563万股，占公司总股本的44.71%，符合"公司法"、《股票上市规则》、"公司章程"的有关规定，公司董事、监事、经营班子成员出席了会议。吉林兢诚律师事务所赵文有律师见证了本次会议。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）5人，代表股份2983.9563万股，占上市公司有表决权总股份44.71％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）2人、代表股份127,563股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.44％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东2人，代表股份127,563股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.44％。本次会议不采取网络投票方式表决。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议《董事会2004年度工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意2,971.20万股，占出席会议所有股东所持表决权99.57％；反对12.7563万股，占出席会议所有股东所持表决权0.43％；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股；反对127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《董事会2004年度工作报告》；

    （二）审议《监事会2004年度工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意2,971.20万股，占出席会议所有股东所持表决权99.57％；反对12.7563万股，占出席会议所有股东所持表决权0.43％；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股；反对127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《监事会2004年度工作报告》；

    （三）审议《公司2004年度财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意2,971.20万股，占出席会议所有股东所持表决权99.57％；反对12.7563万股，占出席会议所有股东所持表决权0.43％；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股；反对127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    （四）审议《公司2004年度利润分配预案》；

    1.总的表决情况：

    同意2,983.9563万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《公司2004年度利润分配预案》；2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （五）审议《关于聘请申银万国证券股份有限公司为公司代办机构的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意2,983.9563万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《关于聘请申银万国证券股份有限公司为公司代办机构的议案》；

    （六）审议《关于公司股票暂停上市后将与结算公司签订相关协议的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意2,983.9563万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《关于公司股票暂停上市后将与结算公司签订相关协议的议案》；

    （七）审议《关于董事会提请股东大会授权的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意2,983.9563万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《关于董事会提请股东大会授权的议案》；

    （八）审议《关于修改公司章程的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意2,983.9563万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意127,563股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，；弃权0股。

    3.表决结果：审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所

    2.律师姓名：赵文有

    3.结论性意见：赵文有律师认为我公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次股东大会形成的《大连长兴实业股份有限公司2004年度股东大会决议》有效。

    

大连长兴实业股份有限公司董事会

    二零零五年六月三十日