大连龙泉股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月17日上午9：30 在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开,出席会议股东及其委托代理人3人, 代 表股份数3255.2万股,占公司总股本的48.78％,符合《公司法》、 《公司章程》的 有关规定,会议由董事长王光明先生主持,会议审议通过如下决议：

    审议通过关于变更部分配股募集资金投向的议案：

    在原募集资金投资计划中,对以下投资项目进行变更,具体情况如下：

    1、变更5000吨山枣酒技改工程项目,同意3255.2万股, 占与会有表决权股份数 的100％；反对0股；弃权0股；

    2、变更1万吨黄酒技改工程项目,同意3255.2万股 , 占与会有表决权股份数的 100％；反对0股；弃权0股；

    由于酒类市场竞争日益激烈,传统酒业市场持续疲软,近几年,在董事会、 经营 班子的努力下,公司酒类的生产销售虽取得了较好的业绩,但目前酒类市场的发展前 景不容乐观,从公司长远发展角度出发,决定放弃5000吨山枣酒及1 万吨黄酒技改工 程项目。

    本次变更募集资金项目的资金总额为7,426万元。

    二、变更后的募集资金投资项目

    对于此次变更投向的募集资金总计7,426万元,投资4,800 万元与大连滨基投资 有限公司(以下简称“滨基公司”)组建大连海方多层线路板有限公司( 以下简称“ 海方公司”)。投资2,626万元对大连长兴水泥有限公司(以下简称“长兴水泥”)进 行生产线技术改造。

    1、与滨基公司组建海方公司项目,同意2955.2万股,占与会表决权股份数的90 .78％；反对300万股,占与会有表决权股份数的9.22％；弃权0股；

    公司以现金出资,出资额为人民币4,800万元,滨基公司以资产出资,该资产经深 圳市德正信资产评估有限公司深资专评报字(2001)第032号评估报告确认为9,400万 元,共同组建海方公司,注册资本14,200万元。公司持有其33.8％的股权, 滨基公司 持有其余66.2％的股权。

    海方公司的主营业务为生产高科技多层线路板。多层线路板是电子产品的重要 组件,伴随着电子产业的迅猛发展,线路板生产企业, 尤其是具有较高技术含量的多 层线路板生产企业将获得极大的发展机遇。通过此项投资,公司将涉足高科技领域, 增强了公司的抗风险能力,增加了公司的收益,将为股东带来更多的回报。

    2、长兴水泥生产线技改项目,同意2955.2万股,占与会有表决权股份数的90.78 ％；反对300万股,占与会有表决权股份数的9.22％；弃权0股；

    长兴水泥系公司的控股子公司,公司持有其95％的股权。 长兴水泥技改项目需 投资2,764.83万元,按95％的比例公司投资2626.59万元,其中由配股资金投入 2626 万元 ,其余部分0.59万元以自有资金解决, 长兴水泥的另一股东大连市长兴岛镇人 民政府按5％的比例投入138.24万元。

    技术改造分为三个方面：石灰石均化堆场、煤均化堆场及输送、收尘环保设备, 项目的投资回收期为三年左右。

    特此公告。