本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2005年4月13日9：00在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开。本次会议通知于2005年4月1日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长乔少辉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议认真审议并以举手表决方式通过以下决议：

    一、审议通过公司2004年度报告及摘要，9票同意，0票反对，0票弃权；

    二、审议通过《董事会2004年度工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权；

    三、审议通过《公司2004年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权；

    四、审议通过《公司2004年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

    经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师审计，公司2004年度亏损91,712,203.81元。由于亏损，公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    此预案尚须提交股东大会审议。

    五、审议通过《董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告中涉及事项的有关说明》，9票同意，0票反对，0票弃权；

    六、审议通过《关于聘请申银万国证券股份有限公司为公司代办机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

    鉴于深圳证券交易所可能做出公司股票暂停上市的决定，经研究，公司拟聘请申银万国证券股份有限公司为公司代办机构。申银万国证券股份有限公司做为公司的代办机构，将履行以下职责：1、作为公司股票恢复上市的保荐机构。2、如果公司股票终止上市，公司将委托其提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司股票暂停上市后将与结算公司签订相关协议的议案》， 9票同意，0票反对，0票弃权；

    该协议主要内容为：如果公司股票终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份托管、登记和结算机构。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于董事会提请股东大会授权的议案》， 9票同意，0票反对，0票弃权；

    若公司股票终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统转让，董事会提请股东大会授权其办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    九、审议通过公司2005年第一季度报告，9票同意，0票反对，0票弃权；

    2004年度股东大会召开日期另行通知。

    特此公告。