本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2005年1月12日9：00在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开。本次会议通知于2004年12月30日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事8人（董事黄跃刚已辞去职务），实到8人，会议由董事乔少辉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议认真审议并以举手表决方式，以8票同意，0票反对，0票弃权通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

    公司原董事长黄跃刚先生因工作原因辞去董事长职务，公司董事会选举乔少辉先生为公司董事长。

    二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

    公司聘请的中鸿信建元会计师事务所由于工作安排原因，无法为公司提供2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务，向公司提出辞聘。经研究，公司决定聘请深圳鹏城会计师事务所为公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所，聘期一年。本议案已获得全体独立董事事前认可，尚须提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》；

    公司董事会秘书刘心先生因工作原因辞去董事会秘书职务。经董事长乔少辉先生提名，公司董事会聘请姜正民先生为董事会秘书。独立董事朱文山、孙明方、杨恩发同意董事会的聘任。

    四、审议通过《关于增补姜正民为公司第五届董事会董事的议案》；

    公司董事黄跃刚先生因工作原因辞去董事职务，公司董事会推荐姜正民先生为公司第五届董事会董事候选人。独立董事朱文山、孙明方、杨恩发同意董事会的推荐。

    五、审议通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》；

    在此，对黄跃刚先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

    特此公告。

    董事长、董事候选人、董事会秘书简历：

    乔少辉，男，1964年生，中共党员，大学学历。毕业于吉林财贸学院会计系。曾任吉林财贸学院讲师、吉林省国际信托投资有限责任公司证券总部副总经理、吉林国信物业股份有限公司监事会主席、吉林省国际信托投资有限责任公司派驻蒙古人民共和国L.B.C财务总监、大连长兴实业股份限公司董事会秘书、副总经理。现任大连长兴实业股份有限公司董事、董事长、总经理。

    姜正民，男，1974年生，大专学历。毕业于大连大学中文系。就职于大连长兴实业股份有限公司，历任证券部职员、副经理、经理、董事会证券事务代表。现任大连长兴实业股份有限公司董事会秘书。