大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年8月16日9：00在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，董事张兴先生因工作原因未出席会议，也未委托其他董事代为出席。会议由董事长黄跃刚先生主持。公司监事会成员列席了会议。会议审议通过以下决议：

    一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要；

    二、审议通过《关于出让公司所有的“滨基雅苑”二层的议案》；

    “滨基雅苑”二层位于深圳市福田区，是公司2002年以资产置换方式从深圳市滨基房地产开发有限公司取得的，帐面价值3515.49万元，由于“滨基雅苑”项目申请增容，工程至今尚未完工，损害了公司及全体股东的利益，为了维护公司及全体股东的利益，盘活公司资产，公司决定将“滨基雅苑”二层出让给深圳市滨基房地产开发有限公司，转让价格为3950万元。深圳市滨基房地产开发有限公司与公司同属一集团，此次交易为关联交易。

    三、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。