大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2004年4月22日9：00在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，独立董事宋冬林先生因工作原因未出席会议，也未委托其他独立董事代为出席。会议由董事长黄跃刚先生主持。公司监事会成员列席了会议。会议审议通过以下决议：

    一、审议通过公司2003年年度报告及摘要；

    二、审议通过《董事会2003年度工作报告》；

    三、审议通过《总经理2003年度工作报告》；

    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    五、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

    经中鸿信建元会计师事务所中国注册会计师审计，公司2003年度亏损83,546,586.26元，由于亏损，2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    此预案提请2003年度股东大会审议批准。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司2004年继续聘请中鸿信建元会计师事务所为公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所，聘期一年。

    公司2003年度向中鸿信建元会计师事务所支付财务报告审计费用20万元。

    七、审议通过《关于会计师事务所出具的解释性说明审计报告中涉及事项的有关说明》；

    八、审议通过《关于召开2003年年度股东大会的议案》；

    九、审议通过公司2004年第一季度报告。

    特此公告。