大连龙泉股份有限公司第四届董事会第六次会议于2001年7月16日上午9∶30在 大连市中山区同兴街67号公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,(2 名因故未 出席会议的董事有1名委托其他董事代为出席并行使表决权)。公司监事会成员列席 了会议。会议由董事长王光明主持,会议审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于变更部分配股募集资金投向的议案》；

    (一)变更部分配股募集资金投资项目

    在原募集资金投资计划中,拟对以下投资项目进行变更,具体情况如下：

    1.5000吨山枣酒技改工程项目

    该项目原计划投资4,148万元,其中新增建设投资2,999 万元 ,新增流动资金1 ,149万元。

    2.1万吨黄酒技改工程项目

    该项目原计划投资3,278万元,其中新增建设投资2,337万元,新增流动资金 941 万元。

    由于酒类市场竞争日益激烈,传统酒业市场持续疲软,近几年,在董事会、 经营 班子的努力下,公司酒类的生产销售虽取得了较好的业绩,但目前酒类市场的发展前 景不容乐观,从公司长远发展角度出发,公司决定放弃5000吨山枣酒及1 万吨黄酒技 改工程项目。

    本次拟变更募集资金项目的资金总额为7,426万元。

    (二)变更后的募集资金投资项目

    对于此次拟变更投向的募集资金总计7,426万元,公司拟投资4,800 万元与大连 滨基投资有限公司(以下简称“滨基公司”)组建大连海方多层线路板有限公司( 以 下简称“海方公司”)。拟投资2,626万元对大连长兴水泥有限公司( 以下简称“长 兴水泥”)进行生产线技术改造。

    1.与滨基公司组建海方公司项目

    公司拟以现金出资,出资额为人民币4,800万元,滨基公司拟以资产出资,该资产 经深圳市德正信资产评估有限公司深资专评报字(2001)第 032号评估报告确认为9 ,400万元,共同组建海方公司,注册资本14,200万元。公司持有其33.8％的股权, 滨 基公司持有其余66.2％的股权。

    海方公司的主营业务为生产高科技多层线路板。多层线路板是电子产品的重要 组件,伴随着电子产业的迅猛发展,线路板生产企业, 尤其是具有较高技术含量的多 层线路板生产企业将获得极大的发展机遇。通过此项投资,公司将涉足高科技领域, 增强了公司的抗风险能力,增加了公司的收益,将为股东带来更多的回报。

    滨基公司所投资产中的生产线的技术水平属90年代末期水平, 现有设备投产后 当年生产能力可达到10万平方米。公司对海方公司的投资预计五年内可收回。

    投资海方公司的风险因素主要有以下两点：一是海方公司投产后的生产规模在 同行业中属中等偏低水平,而线路板行业非常强调规模效益,因此海方公司抗御风险 的能力相对不足；二是销售方面的风险,海方公司正式投产后,销售如不能跟上, 企 业的利润将受到影响。为消除以上不利影响,海方公司投产后,将重点提高产品的技 术含量及质量,并加大销售力度。

    大连滨基投资有限公司注册资本9,000万元,法定代表人柳玉滨, 为有限责任公 司,公司业务范围包括建筑材料、钢材、木材、金属材料销售；项目投资(不含专项 审批)；经济信息咨询；高科技技术开发及转让；展览中介服务。

    2.长兴水泥生产线技改项目

    长兴水泥系公司的控股子公司,公司持有其95％的股权。 长兴水泥技改项目需 投资2,764.83万元,按95％的比例公司拟投资2626.59 万元 , 其中由配股资金投入 2626万元,其余部分0.59万元以自有资金解决,长兴水泥的另一股东大连市长兴岛镇 人民政府按5％的比例投入138.24万元。

    技术改造分为三个方面：石灰石均化堆场、煤均化堆场及输送、收尘环保设备。 石灰石均化堆场、煤均化堆场建成后,可以提高石灰石的利用率,提高水泥的质量、 产量,降低成本。每吨水泥可增加效益13.8元,按现年产水泥40万吨计算, 年增效益 552万元；通过收尘环保改造,每年可回收成品与半成品粉尘76000吨,价值可达 570 万元。

    项目的投资回收期为三年左右。

    (三)有关募集资金变更投向的事宜尚需股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案》。

    股东大会有关事项如下：

    (一)会议时间：2001年8月17日 上午9∶30

    (二)会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层

    (三)会议召集人：大连龙泉股份有限公司董事会

    (四)会议议题：审议关于变更部分配股募集资金投向的议案

    1.变更5000吨山枣酒技改工程项目；

    2.变更10000吨黄酒技改工程项目；

    3.投资4800万元与大连滨基投资有限公司共同组建大连海方多层线路板有限公 司；

    4.投资2626万元进行大连长兴水泥有限公司生产线技改项目。

    (五)出席会议对象：

    1.截止2001年8月3日下午15∶00交易结束后, 在深圳证券登记公司登记在册的 公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2.本公司董事、监事及高管人员。

    (六)登记事项：

    1.凡符合参加会议条件的股东,可于2001年8月13日—8月15日上午9∶00—11∶ 00,下午14∶00—17∶00到公司证券部办理参会登记手续。办理参会登记时,个人股 股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人身份证； 法人股东需持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东 帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。

    2.公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层

    联系人：姜正民 电话：0411—2654998—8002 传真：0411—2817598

    注：本次股东大会会期半天,出席者食宿自理

    三、公司在董事会通过变更募集资金投向的相关决议后, 已与滨基公司签署了 《关于设立大连海方多层线路板有限公司的协议》, 该协议将在股东大会通过后生 效。

    特此公告。

    

大连龙泉股份有限公司董事会

    2001年7月17日