大连龙泉股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10日上午9∶30在大连市 中山区同兴街67号公司会议室召开，出席会议股东及其委托代理人2人， 代表股份 数2955.2万股，占公司总股本的44.28％，符合《公司法》、 《公司章程》的有关 规定，会议由董事长王光明先生主持，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《董事会2000年度工作报告》，同意2955.2万股，占与会有表决 权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    二、审议通过《2000年度财务决算报告》，同意2955.2万股，占与会有表决权 股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    三、审议通过《2000年度利润分配方案及2001年度利润分配方案》；

    1.2000年度利润分配方案，同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100％； 反对0万股；弃权0万股；

    经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师审计，公司2000年度实现净利润 13 ,472,591.91元，按10％提取法定公积金1,632,456.17元，按 5 ％提取法定公益金 816,228.09元，加上年结转的未分配利润60,084,801.40元， 可供股东分配利润合 计为71,108,709.05元。

    为了补充配股投资项目所需流动资金，本次不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。

    2.2001年度利润分配方案，同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100％； 反对0万股；弃权0万股；

    预计公司2001年度利润分配的次数为一次；公司2001年度实现的净利润用于分 配的比例不低于10％；公司2000年度未分配利润用于利润分配的比例不低于10％； 股利分配形式采取派发现金，或送红股，或两者相结合，现金股息分配比例不低于 10％。

    上述分配方案为预计方案，董事会保留根据公司实际情况对该项政策作出调整 的权利。

    四、审议通过《关于转让公司持有的沈阳医药股份有限公司20％股权的议案》， 同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    为了减少公司负债、盘活公司资产、突出主营，公司决定将所持有的沈阳医药 股份有限公司20％的股权转让给大连滨基投资有限公司。

    转让方案：公司将所持有的沈阳医药股份有限公司20％的股权即1,230.8 万股 转让给大连滨基投资有限公司，转让价格每股2.46元，总转让价格3,027.77万元。

    转让后，公司持有沈阳医药股份有限公司15％的股权，即923.2万股。

    五、审议通过《关于更换部分董事的议案》：

    补选乔少辉先生为公司董事，同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的 100 ％；反对0万股；弃权0万股；补选殷焕明先生为公司董事，同意2955.2万股，占与 会有表决权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；补选褚衍成先生为公司董事， 同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    六、审议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案》，同意2955.2万股， 占与会有表决权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    公司续聘深圳鹏城会计师事务所一年。

    七、审议通过《关于董事报酬和奖励的议案》，同意2955.2万股，占与会有表 决权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    根据董事会工作及公司发展需要，经研究，决定每年支出100 万元作为董事的 报酬和奖励。

    八、审议通过《关于更换部分监事的议案》；

    补选蒋东风先生为公司监事，同意2955.2万股，占与会有表决权股份数的 100 ％；反对0万股；弃权0万股；补选许亚男先生为公司监事，同意2955.2万股，占与 会有表决权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    九、审议通过《监事会2000年度工作报告》，同意2955.2万股，占与会有表决 权股份数的100％；反对0万股；弃权0万股；

    特此公告。

    

大连龙泉股份有限公司

    2001年5月11日