本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国投原宜实业股份有限公司第四届七次董事会于2003年8月18日上午9:00在北京五矿大厦二层召开，应出席会议董事七名，董事卞于贵先生、独立董事刘延平先生因个人原因无法出席，分别书面委托董事杨建宇先生、独立董事樊行健先生代为出席并行使表决权，实际出席会议董事共计五名，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议由董事长文一波先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了公司所支付给湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年半年度担任审计工作的审计费用为30万元；

    三、审议通过了关于公司更名的议案：经公司研究，决定将公司名称由“国投原宜实业股份有限公司”更名为“国投资源发展股份有限公司”，该项议案将提交公司2003年第3次临时股东大会审议；

    四、审议通过了关于公司申请股票恢复上市的议案：鉴于本公司在法定期限内披露了于2003年2月20日暂停上市后的按中国会计准则经审计已经盈利的2003年半年度报告，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票恢复上市申请条件，董事会决定公司向深圳证券交易所提出股票恢复上市的申请。公司聘任中国长江证券有限责任公司为本次股票恢复上市推荐人；北京天银律师事务所为出具法律意见书的法律顾问；湖北大信会计师事务所有限公司为出具审计报告的审计机构。

    公司董事会郑重承诺：向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出恢复上市期间，未经交易所同意，不擅自披露有关信息。

    五、审议通过《关于召开二OO三年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2003年9月21日上午9:00时在公司总部召开公司二OO三年第三次临时股东大会。

    1、会议时间：2003年9月21日上午9:00；

    2、会议地点：公司总部十九楼会议室；

    3、会议内容：

    （1）审议关于公司更名的议案。

    4、出席会议的人员资格：

    (1)公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会见证律师。

    (2)公司股票自2003年2月20日起在深圳证券交所暂停上市。从2003年2月20日起，公司在深交所登记在册的股东情况已无变化，本次出席会议的股东资格为自2003年2月20日止在深交所登记在册的本公司的股东。

    5、会议登记办法：

    符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书（部分委托请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东账户卡请于2003年9月15日—19日（上午8:00-11:30,下午2:00-5:30）在本公司十七楼投资部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。投票代理委托书应当在2003年9月20日上午9：00前备置于本公司十七楼投资部。

    地址：湖北省宜昌市沿江大道114号

    电话：0717-6236206

    传真：0717-6233167

    联系人：张维娅

    邮编：443000

    与会股东食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附：

    授权委托书

    致：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司

    兹委托股东代理人＿＿＿先生或女士出席贵公司＿＿年＿＿月＿＿日召开的＿＿＿年第＿＿次临时股东大会。

    （一）股东代理人的姓名＿＿＿，性别＿＿＿，民族＿＿＿，身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

    （二）委托人＿＿＿＿＿的股东证券帐户号码为＿＿＿＿＿＿＿＿，截止＿＿年＿＿月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司总股本＿＿＿＿的＿＿＿%，股东代理人代表的股份数为＿＿＿股。

    （三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

    （五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。

    （六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

    （七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

    （八）本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

    法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）：

    委托日期：