国投原宜实业股份有限公司第四届六次董事会于2003年7月14日上午9:00在北京五矿大厦2层召开，应出席会议董事七名，公司独立董事樊行健先生因工作原因未能参会，以书面传真方式对本次会议议案进行表决，公司董事卞于贵先生因工作原因未能参会，以书面传真方式对本次会议议案进行表决，实际出席会议董事共计5名，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议由董事长文一波先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过关于公司与新疆中加投资有限公司共同投资的议案：

    公司拟与新疆中加投资有限公司共同投资成立“江苏沭源自来水有限公司”，该公司注册资本初步拟确定为4000万元，各方投资比例为：国投原宜实业股份有限公司投资3200万元，占80％；新疆中加投资有限公司投资800万元，占20％。

    目前，正式的合资协议尚未签署，新疆中加投资有限公司与公司无任何关联关系，本投资议案涉及的金额未超过公司章程中对公司董事会的授权范围，相关投资行为在本次董事会批准后即可实施，无须经公司股东大会审议通过。

    公司董事会授权公司总经理代表公司与新疆中加投资有限公司签署相关投资协议，并授权公司经营管理层具体办理与本次投资行为相关的各种手续。

    特此公告。