国投原宜实业股份有限公司第四届一次董事会于2003年3月30日中午12：00在公司十九楼会议室召开召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事文一波先生主持，会议通过了如下决议：

    一、 选举文一波先生担任公司第四届董事会董事长。

    二、 聘任杨建宇先生为公司总经理，聘任吴晓东先生为公司财务总监、公司董事会秘书。

    特此公告。