国投原宜实业股份有限公司第三届四次董事会于2001年4月24 日上午在公司十 九楼会议室召开。应到董事7名,实到董事7名,公司全体监事会成员及高管人员列席 了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 覃其贵董事长主持了本次董事 会,经认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    二、审议通过了公司2000年年报及年报摘要；

    三、审议通过了公司2000年度财务决算；

    四、审议通过了公司2000年度利润分配议案及2001年度利润分配政策；

    (1)公司2000年度利润分配议案：

    经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2000年度共实现净利润－ 38, 945 ,130.30元,加上年初未分配利润20,153,065.68元,可分配的利润为－18,792, 064 .62元,可供股东分配的利润为－18,792,064.62元,经公司第三届四次董事会研究决 定,公司2000年度利润分配预案为：2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积转 增股本。

    (2)公司2001年利润分配政策：

    按照公司章程规定,公司2001年经营利润首先用于弥补上年度经营亏损。 如有 剩余利润,在提取法定公积金和法定公益金后,拟在2001年结束后进行一次利润分配, 分配比例为15－30％,采取派现的分配形式,上述分配预政策系预计方案, 公司董事 会可能根据公司未来发展实际情况进行适当调整。

    五、审议通过了关于公司经营范围变更的议案；

    公司原经营范围：电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备及其它电 器设备的制造与销售；工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生 产与销售；房地产开发；高科技产品开发,汽车客货储运；国内公民旅游服务； 本 公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

    现决定将其中：汽车客货储运、国内公民旅游服务变更,现经营范围为：电线、 电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备及其它电器设备的制造与销售；工业原 材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售；房地产开发；高科 技产品开发；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本 公司科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    现公司决定将公司章程中第二章第十三条根据修改后的经营范围进行重新修改, 原章程内容为：

    公司经营范围：电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备及其它电器 设备的制造与销售；工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产 与销售；房地产开发；高科技产品开发,汽车客货储运；国内公民旅游服务； 本公 司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

    修改为：

    公司经营范围：电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备及其它电器 设备的制造与销售；工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产 与销售；房地产开发；高科技产品开发；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝 型材、机电产品的出口；本公司科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配 件的进口。

    七、审议通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的 议案；

    八、审议通过了关于召开公司2000年年度股东大会的议案。

    公司决定于2001年5月26日召开2000年度股东大会：

    (一)会议时间：2001年5月26日上午9：00－11：30。

    (二)会议地点：公司总部十九楼小会议室。

    (三)会议内容：

    1.审议公司2000年年度报告及摘要；

    2.审议公司2000年度董事会工作报告；

    3.审议公司2000年度财务报告；

    4.审议公司2000年度利润分配方案及2001年利润分配政策；

    5.审议关于修改公司经营范围的议案；

    6.审议关于修改章程的议案；

    7.审议公司关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案。

    (四)出席会议人员：

    1、公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会的见证律师。

    2、截止2001年5月21日下午交易结束后, 在深圳证券交易所登记在册的本公司 股东。

    (五)会议登记办法：

    符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书( 部分委托请 注明委托范围)和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于 2001 年5月22日－24日(上午8：00－11：30,下午2：00－5：30) 在本公司十六楼投资发 展部办理登记手续,并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    地址：湖北省沿江大道114号

    电话：0717－6236206

    传真：0717—6233167

    联系人：张维娅

    邮编：443000

    与会股东食宿、交通费用自理。

    

国投原宜实业股份有限公司董事会

    2001年4月26日