公司决定于2002年6月30日召开2002年度临时股东大会：

    （一） 会议时间：2002年6月30日上午9：00－11：30。

    （二） 会议地点：公司总部十九楼小会议室。

    （三） 会议内容：

    一、审议《公司关于增设独立董事的议案》。

    二、审议《关于确定独立董事津贴的议案》。

    三、审议《关于蒋向齐先生、叶又生先生辞去公司董事职务的议案》。

    四、审议《关于修改公司章程的议案》。

    （四）出席会议人员：

    1、公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会的见证律师。

    2、截止2002年6月24日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

    （五）会议登记办法：

    符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书（部分委托请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2002年6月27日—29日（上午8：00－11：30,下午2：00－5：30）在本公司十九楼投资发展部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    地址：湖北省沿江大道114号

    电话：0717－6236206

    传真：0717－6233167

    联系人：张维娅

    邮编：443000

    与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。