国投原宜磷化股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月20日在湖北省宜昌 市沿江大道114号公司总部19楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共18人, 代表股份9205.3万股,占公司总股本13961万股的65.9％,符合《公司法》和公司章 程规定。

    会议审议并投票表决通过了以下决议：

    1.审议通过《董事会年度工作报告》,其中赞成股份92053000股,占到会股东所 持股份的100％；

    2.审议通过《监事会年度工作报告》,其中赞成股份92053000股,占到会股东所 持股份的100％；

    3.审议通过《总经理业务报告》,其中赞成股份92053000股,占到会股东所持股 份的100％；

    4.审议通过《关于公司章程修改的议案》,其中赞成股份92053000股,占到会股 东所持股份的100％；

    5.审议通过公司年度财务报告,其中赞成股份92053000股, 占到会股东所持股 份的100％；

    6.审议通过公司利润分配方案,其中赞成股份91906600股,占到会股东所持股份 的99.84％,反对股份146400股,占到会股东所持股份的0.16％；

    1997年本公司实现利润总额为5,103.06万元,净利润为3,483.40万元,提取10％ 法定公益金348.34万元、10％法定公积金348.34万元。决定以公司现有股本13 ,961万元为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税,课税后向社会公众股 股东实际每10股派发现金0.9134元),所余1,390.62万元转为任意公积金, 公司本年 度内不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    7.审议通过《提请股东大会授权董事会3,000万以下(含3,000万)项目投资审批 权》的议案,其中赞成股份92053000股,占到会股东所持股份的100％；

    8.审议通过《关于董事变更的议案》, 同意邵惠明先生由于工作变动不再担任 本公司董事,由董事会推荐的武仲祥先生担任董事,其中赞成股份92037100股, 占到 会股东所持股份的99.98％,弃权股份15900股,占到会股东所持股份的0.02％。