合加资源发展股份有限公司第五届一次监事会于2006年3月30日下午3:00在北京市通州区国家环保产业园北京桑德环保集团有限公司学术交流中心会议室召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，经与会监事审议一致通过如下决议：

    一、选举殷诗乐先生为公司第五届监事会召集人。

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、关于对公司控股子公司南昌象湖水务有限公司进行增资暨关联交易的议案：公司控股子公司南昌象湖水务有限公司由于经营发展的需要，决定将其注册资本由原来的6000万元人民币增资至6320万元人民币。其中：合加资源发展股份有限公司增加出资320万元。待南昌象湖水务有限公司增资事项完成后，其注册资本变更为6320万元，其中合加资源发展股份有限公司出资5720万元，占其注册资本的90.51%，北京桑德环保集团有限公司出资600万元，占其注册资本的9.49%。

    由于北京桑德环保集团有限公司为公司控股股东，本次对南昌象湖水务有限公司的增资事项构成了关联交易。

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、关于对公司控股子公司包头鹿城水务有限公司进行增资的议案：公司控股子公司包头鹿城水务有限公司由于经营发展的需要，决定将其注册资本由原来的5000万元人民币增资至7000万元人民币。其中：合加资源发展股份有限公司增加出资1800万元，北京绿盟投资有限公司增加出资200万元。待包头鹿城水务有限公司增资事项完成后，其注册资本变更为7000万元，其中合加资源发展股份有限公司出资6300万元，占其注册资本的90%，北京绿盟投资有限公司出资700万元，占其注册资本的10%。

    由于北京绿盟投资有限公司为公司控股股东北京桑德环保集团有限公司的控股公司，本次对包头鹿城水务有限公司的增资事项构成了关联交易。

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会认为公司本次与关联方共同对公司控股子公司增资的关联交易事项系出于对公司良性与长期经营发展考虑，该关联交易事项是公平、合理的，充分保护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益，未有损害公司及公司股东利益的行为。

    特此公告。