本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合加资源发展股份有限公司第四届二十一次董事会会议通知于2005年8月3日以传真及专人送达方式向全体董事发出，本次会议于2005年8月6日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    本次董事会会议审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    本项议案表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。