本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合加资源发展股份有限公司第四届二十次董事会会议通知于2005年7月5日以传真及专人送达方式向全体董事发出，本次会议于2005年7月7日上午9:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生授权公司董事杨建宇先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，经过与会董事认真审议，以传真表决的方式一致审议通过以下决议：

    同意公司向中国银行三峡分行葛洲坝支行申请不超过人民币7000万元流动资金借款的议案：由于公司业务发展的需要，公司拟向中国银行三峡分行葛洲坝支行申请不超过人民币7000万元流动资金借款，借款期限为贰年。

    本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。