本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国投资源发展股份有限公司第四届第六次监事会于2005年4月2日下午2:00在公司总部会议室方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人殷诗乐先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司2004年年度报告正文及摘要；

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《2004年监事会工作报告》；

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。

    三、 审议通过了《2004年度利润分配方案》：

    经大信会计师事务有限公司审计，本公司2004年度实现净利润25,869,516.11元，但由于上年度可供股东分配利润为-193,364,116.45元，出于公司持续经营考虑，公司拟以2004年度利润全部用于弥补上年度亏损。公司2004年度利润拟不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《国投资源发展股份有限公司监事会议事规则》；

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了"关于终止实施北京桑德环保集团有限公司拟对公司进行的后续资产重组意向性方案"的议案。

    本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。